Caso OFAC detalha as preocupações com sanções da indústria de criptomoedas

• Sancionar o dinheiro do Tornado acabou aumentando a atividade de mixagem em outras plataformas.
• De acordo com os analistas, sancionar o dinheiro do tornado não diminuiu as atividades de mistura.

O Tornado Cash, um protocolo totalmente descentralizado no Ethereum que supostamente oculta a fonte de dinheiro recebido ilegalmente associado a ataques cruciais, foi incluído na lista SDN (Specially Designated Nationals) do Office of Foreign Asset Control, adicionando 45 endereços Ethereum vinculados.

Os membros da indústria concordaram que seguir as licenças e analisar o futuro do mundo das criptomoedas, especificamente falando sobre privacidade, tem sido um desafio para nós.

Na quinta-feira, Liat Shetret, diretor de política e regulamentação global da Ellipit, deu uma entrevista na qual afirmou que cerca de 92% do espaço criptográfico tem vulnerabilidade ao Tornado Cash.

“Para os negócios de criptomoedas, seus falsos positivos dispararam devido às sanções que caíram sobre o Tornado Cash, depois disso eles se comprometeram rapidamente a não ter nenhum tipo de associação com o Tornado Cash”, afirmou Shetret. “E ainda fica um pouco cinza, determinado pela linguagem OFAC e como as pessoas explicam isso.” 

O Tesouro alega que o Grupo Lazarus, que roubou mais de US$ 620 milhões em criptomoedas e também se envolveu na lavagem de fundos com o Tornado Cash. Chainalysis confirma a afirmação.

A complexidade do caso

“Na batalha contra o crime baseado em criptomoedas, a escolha do Tornado Cash pelo OFAC é um momento muito significativo”, segundo o relatório da Chainalysis. Por um lado, é especificamente apropriado: a taxa de roubo na indústria de criptomoedas está aumentada do que nunca, e observa-se que em cada hack, o Tornado Cash também está envolvido.

No entanto, dos clientes que exploram Tornado Cash por razões legais, os formuladores de políticas normalmente têm um tempo crucial explicando o uso da tecnologia de acordo com o ativista.

“Lamentavelmente, os falcões da segurança nacional no Congresso escapam dos falcões da privacidade, e com uma parcela muito significativa”, Ron Hammond, representante da Blockchain Association em Capitol Hill como Diretor de Relações Governamentais, afirmou que “Toda vez, Capitol Hill mais em termos de retirar mais direitos de privacidade gradualmente por meio da segurança nacional”. 

Os investidores e clientes de criptomoedas com espaço bloqueado no Tornado Cash avançaram com um processo contra a OFAC na quinta-feira, afirmando que a autoridade reguladora quebrou seu potencial ao sancionar o software.

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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