A OFAC sancionou entidades que ajudam o IRGC-QF, os Houthis e o Hezbollah, visando redes financeiras, incluindo o cambista libanês Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções contra seis entidades, um indivíduo e dois navios-tanque da Libéria, Índia, Vietname, Líbano e Kuwait por ajudarem o IRGC-QF, os Houthis e o Hezbollah, visando os seus criptofinanciadores.
Num comunicado oficial, a OFAC divulgou que havia sancionado Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, um cambista baseado no Líbano de origem síria. Al-Law está sendo acusado de fornecer ao Hezbollah – um partido político islâmico xiita libanês e grupo militante designado como organização terrorista pelos EUA – carteiras criptografadas para facilitar o recebimento de fundos das vendas de commodities do IRGC-QF. Além disso, a entidade sancionada supostamente conduziu transferências de criptografia em nome da sancionada empresa síria Qatirji, diz o comunicado de imprensa.
“Al-Law conduziu de forma semelhante transferências de criptomoedas para funcionários sancionados do Hezbollah, incluindo Muhammad Ja'far Qasir e Muhammad Qasim al-Bazzal, e forneceu serviços financeiros a Sa'id al-Jamal e sua rede.” OFAC
TRM Labs, uma empresa forense de blockchain, revelou dados mostrando que o endereço criptográfico vinculado a al-Law estava envolvido em “mais de mil transações associadas a dezenas de milhões de dólares”, predominantemente na stablecoin USDT na blockchain TRON.
A empresa observou que este endereço também foi apreendido pelas autoridades israelenses em julho de 2023. Revelou ainda que 40 endereços, todos envolvendo USDT na rede TRON, estavam na lista de apreensões do Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel, sendo o endereço de al-Law um alvo principal.
Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, o governo israelense encontrou cerca de 190 contas Binance desde 2021 que estavam ligadas ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. Mais tarde, a Binance supostamente colaborou com o governo para rastrear contas e carteiras associadas a condutas criminosas.
Fonte: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/