O FBI adicionou o fundador desaparecido da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista dos dez fugitivos mais procurados por acusações de fraudar investidores e fugir.
US $ 10 mil para o fundador da OneCoin ausente
Apelidada de “The Missing Cryptoqueen” por um podcast da BBC, Ruja Ignatova é agora a fugitiva mais procurada do FBI. A agência publicou um aviso na quinta-feira oferecendo uma recompensa de US$ 100,000 por qualquer informação que leve à prisão do cidadão búlgaro, que foi acusado de executar um golpe baseado em criptografia por meio de sua empresa, OneCoin. Normalmente, a lista de mais procurados do FBI apresenta fugitivos que o público em geral pode rastrear. As acusações apresentadas contra Ignatova alegam que ela teria fraudado investidores de fundos no valor de US$ 4 bilhões (£ 3.5 bilhões), através de seu esquema Ponzi, que também está sendo chamado de “um dos maiores golpes da história”. Autoridades dos EUA assinaram um mandado de prisão para Ignatova em 2017, logo após o qual ela desapareceu e está desaparecida desde então.
Podcast “A Criptorainha Desaparecida”
O caso recebeu atenção global pela primeira vez graças ao podcast da BBC apresentado por Jamie Bartlett, que estava na trilha de Ignatova há anos. De acordo com Bartlett, Ignatova desapareceu em outubro de 2017 com pelo menos US$ 500 milhões (£ 411 milhões), o que a ajudou a escapar da aplicação da lei por anos. Bartlett acredita até que, além de ter adquirido documentos de identidade falsos de alta qualidade, Ignatova pode até ter mudado sua aparência. Ele também conjecturou que ela pode não estar mais viva. Bartlett acredita que o anúncio do FBI aumenta as chances de rastreá-la. Coincidentemente, a Europol também adicionou Ignatova à sua lista de mais procurados no mês passado, com uma recompensa de US$ 5,200 por informações que levem à sua captura.
Esquema de pirâmide camuflado como criptomoeda
De acordo com as acusações, Ignatova fundou a OneCoin em 2014. Era uma “criptomoeda” auto-descrita que funcionava nos fundamentos básicos de um esquema de pirâmide. Os compradores seriam incentivados com uma comissão se conseguissem vender a moeda para mais pessoas. No entanto, de acordo com o FBI, ao contrário de outras criptomoedas, a OneCoin nunca foi baseada na tecnologia blockchain e, portanto, não tinha valor. As acusações exatas feitas contra ela pelo FBI incluem oito acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários. Outro indivíduo intimamente associado ao golpe é o ex-advogado Mark Scott, que foi acusado e julgado pelo governo dos EUA em 2019. Além disso, o irmão de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, também foi preso por acusações de lavagem de dinheiro e fraude em Los Angeles em março de 2019. Ele se declarou culpado.
Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted