A maioria das pirâmides financeiras identificadas em 2022 usava criptomoedas de uma forma ou de outra, anunciou o banco central da Rússia em um novo relatório. Em meio às sanções ocidentais, os golpes russos intensificaram suas atividades, muitas vezes alegando ser licenciados por autoridades estrangeiras para oferecer acesso a ativos criptográficos.
Pirâmides russas tiram vantagem das sanções ocidentais e da popularidade das criptomoedas
Mais de 56% dos esquemas de pirâmide na Federação Russa durante o primeiro semestre do ano, ou 537 entidades, arrecadaram fundos em várias criptomoedas ou anunciaram investimentos em criptomoedas, revela um relatório dedicado a combater atividades ilegais no mercado financeiro do país. O documento foi publicado pelo Banco Central da Rússia (CBR).
Citado pela RBC Crypto, o regulador observou que as sanções impostas pelo Ocidente sobre o conflito na Ucrânia mudaram drasticamente as condições de trabalho das instituições financeiras legais na Rússia e os fraudadores se beneficiaram da situação.
Os russos buscavam formas alternativas de investir, e a resposta a essa demanda veio na forma de novas pirâmides financeiras. A autoridade monetária explicou que se tratava principalmente de esquemas de pequena escala com vida útil curta.
Entre janeiro e junho de 2022, o banco central conseguiu identificar um número impressionante desses golpes – mais de 2,200 empresas, projetos e empreendedores individuais cujas operações mostravam sinais de atividade financeira ilegal. O relatório observa que o número é três vezes maior que o valor do mesmo período em 2021.
A criptomoeda não é a única área em que essas entidades estão interessadas, pois 671 delas visavam o mercado de valores mobiliários. De acordo com o CBR, essas empresas geralmente fingem ser autorizadas por um órgão regulador em uma jurisdição diferente e coletam dinheiro exclusivamente em moeda fiduciária estrangeira ou criptomoeda.
Para conter suas atividades, o Banco da Rússia notificou as agências de aplicação da lei relevantes, o Serviço Fiscal Federal, o órgão de vigilância de telecomunicações Roskomnadzor e os registradores de nomes de domínio. O CBR também toma medidas regulares para bloquear sites suspeitos e mantém uma lista negra de entidades que provavelmente operam ilegalmente no setor financeiro do país.
O Banco Central da Rússia já registrou um aumento no número de novas pirâmides financeiras explorando o tema cripto em maio. Outra razão para seu crescimento foi a incerteza financeira que aumentou o interesse em esquemas em torno de oportunidades de investimento no espaço de ativos digitais.
Enquanto isso, o Ministério da Administração Interna da Rússia sugerido esta semana que as autoridades de Moscou devem introduzir responsabilidade criminal para aqueles que prestam serviços de lavagem de dinheiro a fraudadores de criptomoedas. Esses chamados 'droppers', às vezes indivíduos desavisados que permitiram que golpistas usassem suas contas bancárias e carteiras de criptomoedas, podem pegar até sete anos de prisão por seu envolvimento, se os legisladores aceitarem o conselho do ministério.
Você acha que o número de pirâmides criptográficas na Rússia continuará crescendo, apesar da desaceleração do mercado? Compartilhe suas expectativas na seção de comentários abaixo.
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Fonte: Bitcoin
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