Laurentino Cortizo, o presidente do Panamá, afirmou que não apoiaria o projeto de lei elaborado hoje, apesar do fato de que a Assembleia Nacional o ratificou “Não vou assinar esse projeto agora se vou responder a você com o conhecimento que tenho agora”, afirmou Cortizo.
Em 18 de maio, ele falou no palco da conferência Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Somente se o projeto incluir legislação antilavagem de dinheiro
Para que a lei receba aprovação presidencial, deve tomar as medidas adequadas para combater a lavagem de dinheiro. Cortizo acrescentou que sua equipe jurídica terá que examinar a lei e determinar se ela deve ser aprovada em sua totalidade ou em partes.
De acordo com um resumo de notícias no site da Assembleia Nacional, os legisladores concordaram em encaminhar o projeto de lei, que “regula o marketing e o uso de criptoativos”.
Cortizo também indicou sua crença de que a legislação global de criptomoedas é necessária.
O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, declarou que não assinará uma lei que regule o uso de criptomoedas até que inclua requisitos mais rígidos contra a lavagem de dinheiro.
No mês passado, a assembleia legislativa do país aprovou um projeto de lei que torna mais fácil para as exchanges de criptomoedas obterem licenças para operar no país e supervisionar as transações em moeda digital.
O projeto de lei deve ser assinado pelo presidente para se tornar lei, e Cortizo disse que quer ter certeza de que está em conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro.
Quais são exatamente os novos regulamentos de criptomoedas?
As empresas que facilitam o comércio de criptomoedas seriam obrigadas a relatar informações fiscais sobre esses negócios ao IRS (assim como corretores de investimentos tradicionais como ações) a partir da temporada fiscal de 2024 sob uma nova regra em perspectiva que está sendo examinada pelos legisladores.
A necessidade de uma legislação anti-lavagem de dinheiro
No Reino Unido, nos Estados Unidos e na Europa, o combate à lavagem de dinheiro (AML) tornou-se uma importante preocupação legislativa e de aplicação da lei.
O caminho atual segue uma série de exemplos de alto nível na última década em que as principais instituições financeiras e outros participantes do mercado financeiro não conseguiram impedir que dinheiro ilegal fosse “lavado” por meio de suas contas.
No nível político, há um entendimento crescente entre os governos dos EUA, do Reino Unido e da Europa de que os cofres de “moeda negra”, escondidos e disseminados através de redes bancárias offshore e controlados por atores estatais hostis como a Rússia, têm sido usados para prejudicar eleições democráticas.
A criptomoeda está se tornando uma área de crescimento mais importante, mas as empresas devem investir em fortes controles internos para evitar entrar em conflito com os reguladores do Reino Unido.
Ao longo dos próximos anos, a AML será um foco importante para os reguladores e as autoridades criminais.
Subinvestimento em funções de risco (um ponto cego compartilhado por outros modelos de empresa “disruptor”); outros problemas técnicos ao lidar com o caráter pseudônimo de ativos criptográficos para cumprir os regulamentos AML KYC; e outras estão entre as vulnerabilidades inerentes que tornam os negócios emergentes de criptomoedas um alvo especialmente maduro para a aplicação regulatória.
As empresas de criptomoedas precisam da assistência adequada para desenvolver seus controles internos e se comunicar com reguladores e autoridades externas.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/