O crescimento do ecossistema de criptomoedas mais amplo não se reflete na porcentagem de volumes de transações de criptomoedas sendo usados para atividades criminosas ilícitas ou fraudulentas.
Este fato foi corroborado pela empresa de segurança blockchain CipherTrace em um relatório de pesquisa publicado recentemente.
Segundo De acordo com os dados do CipherTrace, o nascente ecossistema de moeda digital registrou um crescimento de 1,456% desde janeiro de 2019, quando o setor foi avaliado em US$ 135 bilhões, até março de 2022, quando foi atrelado a US$ 2.1 trilhões. Nesse meio tempo, a indústria atingiu um recorde histórico em termos de valor de mercado combinado, que quase superou US$ 3 trilhões.
Em meio a esse crescimento, a taxa na qual os golpistas utilizaram a criptomoeda como ferramenta para suas atividades diminuiu notavelmente de 0.62 a 0.65% em 2020 para 0.1 a 0.15% em 2021. Isso se deve a um total de US$ 590 milhões pagos como pagamento ao ransomware atacantes em 2021, um número que está 42% acima do registrado no mesmo período de 2020.
O insight do CipherTrace também revelou que há uma mudança gradual nas modalidades empregadas pelos cibercriminosos. A equipe de segurança disse que seus dados mostraram que as atividades ilícitas estão agora gradualmente se movendo para o finanças descentralizadas (DeFi), bem como em serviços de mixagem e colecionáveis digitais ou tokens não fungíveis (NFTs).
Somente este ano houve muitos ataques aos protocolos DeFi, um dos quais é a violação de US$ 625 milhões da Ronin Bridge, a ponte principal do Axie Infinity. O Grupo Lazarus da Coreia do Norte foi ligado a este crime pelas autoridades dos EUA e o Blender, uma ferramenta de mixagem de privacidade foi indiciada como sendo usada pelos hackers para lavar os lucros do hack.
Isso corrobora a observação da CipherTrace de que serviços de mixagem agora estão sendo apresentados em atividades criminosas. Ao conter as atividades do Blender.io, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou uma sanção no protocolo.
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