O crime criptográfico foi um grande negócio em 2022 e, embora estejamos apenas algumas semanas em 2023, parece que a tendência continua após a repressão de uma gangue criminosa que resultou em quase US$ 2 milhões em ativos – alguns dos quais eram unidades criptográficas – sendo apreendido pela polícia funcionários.
Criptocrime assume uma nova forma
Dois homens foram supostamente presos na Nova Zelândia por participar de vários tráficos de drogas. A polícia invadiu a casa em que ambos moravam e apreendeu cerca de US$ 1.9 milhão em vários bens. Entre eles estavam, de acordo com declarações de prisão, moedas digitais e NFTs.
A dupla – ambos com 28 anos – fazia parte de um grupo de seis homens que foram todos presos por diversos delitos relacionados a drogas. Eles agora enfrentam uma série de acusações, incluindo participação no crime organizado e venda e fornecimento de drogas de classe A e B.
Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit Detective Senior Sergeant Keith Kay explicou em uma entrevista recente:
A polícia obteve ordens de restrição para esses ativos de acordo com a Lei de Procedimentos Criminais (Recuperação) [de] 2009. A metanfetamina e outras drogas ilícitas causam imensos danos em nossas comunidades e são os motores do crime, criando vítimas e angústia em toda a sociedade. A Lei de Processos Criminais (Recuperação) permite que a polícia não apenas recupere os produtos criminais, mas também impede que os criminosos reinvestam os lucros de seus crimes para causar mais danos.
Além do dinheiro e das criptomoedas que foram levados, o Tribunal Superior de Hamilton ordenou que a casa dos homens – que atualmente está avaliada em cerca de US$ 700 mil – seja bloqueada. A polícia também confiscou vários veículos, incluindo uma motocicleta Harley Davidson no valor de aproximadamente $ 47,000 no momento desta publicação.
Embora situações como essas não sejam necessariamente incomuns, o criptocrime tem – ao longo dos últimos anos – assumido diferentes formas. Por exemplo, há muitos exemplos de golpes românticos nos últimos meses, onde os fraudadores assumem a forma de indivíduos que procuram o amor online. Eles capturam as vítimas e, com o tempo, as convencem a começar a se envolver em negociações de criptomoedas e a investir em bolsas de ativos digitais que controlam.
A partir daí, as vítimas veem seus investimentos crescerem e ficam empolgadas, mas quando tentam fazer saques, não conseguem, a menos que estejam dispostas a colocar mais dinheiro nas plataformas. Muitas vezes, eles nunca mais veem seu dinheiro.
FTX estabeleceu o novo precedente
Um dos maiores exemplos de crimes criptográficos na história recente ocorreu no forma de FTX, a falida exchange de criptomoedas administrada pelo agora ex-executivo Sam Bankman-Fried. A concretizar-se em 2019, o intercâmbio é Acredita-se que tenha sido um paraíso por fraude, já que SBF é acusado de utilizar fundos de clientes para pagar empréstimos aceitos por sua outra empresa, a Alameda Research.
Além disso, ele teria comprado imóveis de luxo nas Bahamas com o dinheiro dos usuários.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/