Banco Central do Catar é criticado pelo GAFI por implementações cripto AML

• O QFCRA proibiu a prestação de serviços de ativos virtuais em dezembro de 2019.
• O país divulgou que está estudando ativamente possíveis aplicações para o CBDC.

O Banco Central do Catar (QCB) foi criticado pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). Isso ocorre por não implementar efetivamente as próprias políticas da QCB que proíbem os provedores de serviços de ativos virtuais.

Para lidar com sucesso com o desenvolvimento de tipos de conduta criminosa. Como punir provedores de serviços de ativos virtuais. O Catar precisa aprimorar suas habilidades, como foi observado em um relatório divulgado em 31 de maio. Isso foi feito pelo órgão regulador global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Além disso, a Autoridade Reguladora do Qatar Financial Center (QFCRA) proibiu a prestação de serviços de ativos virtuais dentro e fora do Qatar Financial Center em dezembro de 2019.

Necessidade de intensificar os esforços de investigação

Na época, o órgão regulador emitiu um alerta a qualquer empresa que distribua ou apoie o fornecimento ou troca de criptoativos. Dizendo que as penalidades serão aplicadas de acordo com os direitos e deveres do QFCRA.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) divulgou um relatório. Afirma que, embora o Catar tenha alcançado “progresso positivo e sustentado”. Especialmente, na coleta de informações de beneficiários efetivos para seu registro unificado quase completo, mais trabalho precisa ser feito.

Além disso, foi alegado que as “capacidades de análise sofisticadas” do Catar para descobrir casos de lavagem de dinheiro não estão sendo exploradas adequadamente. Assim, solicitando que as autoridades do país intensifiquem seus esforços de investigação.

Apesar do fato de que o Catar proibiu as empresas. Que oferecem serviços relacionados a ativos virtuais, o país divulgou que está estudando ativamente possíveis aplicações para uma moeda digital do banco central (CBDC). Em junho de 2022, foi relatado que o QCB havia atingido o “estágio de fundação” do processo de emissão da CBDC.