Esforços de lavagem de dinheiro criptográfico do Catar falham

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) criticou o Catar por sua resposta inadequada à lavagem de dinheiro criptográfico e ao financiamento do terrorismo. Apesar de proibir provedores de ativos virtuais e transações criptográficas, o Catar não aplicou efetivamente a proibição.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) repreendeu o Catar por sua má abordagem à lavagem de dinheiro. Um relatório da organização diz que o país precisa fazer “grandes melhorias” em sua resposta ao financiamento do terrorismo. 

Condenações por lavagem de dinheiro criptográfico do Catar

O GAFI é um órgão fiscalizador internacional com sede em Paris que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O relatório da organização observou que, embora a unidade de inteligência financeira do país esteja “bem equipada”, suas “capacidades sofisticadas de análise” não estão sendo totalmente utilizadas.

“O Catar garantiu apenas um pequeno número de condenações e processos por financiamento do terrorismo. Existem grandes inconsistências entre o perfil de risco do Catar e o tipo e extensão da atividade de financiamento do terrorismo processada e condenada”.

O Catar baniu as criptomoedas em 2019. Ainda assim, o GAFI sugere que a implementação foi insuficiente.

A organização concluiu que o Catar “não demonstrou que as autoridades competentes identificam proativamente e tomam medidas coercitivas para possíveis violações desta proibição”. No entanto, reconheceu que entre 2020 e junho de 2022, as transações de 2007 foram rejeitadas e 43 contas encerradas.

Proibição de criptomoedas em 2019

Respondendo ao relatório da FTAF, Martin Cheek, diretor administrativo da empresa de conformidade digital SmartSearch, disse ao BeInCrypto: 

“O Catar ganhou elogios com razão pelo progresso feito em suas medidas contra a lavagem de dinheiro (AML). Mas, apesar de demonstrar forte conformidade técnica com os requisitos do GAFI, ainda há trabalho a ser feito para fortalecer sua estrutura AML. Sem uma estrutura robusta de conformidade digital, qualquer empresa pode fornecer um veículo para lavagem de dinheiro e uma fachada para alguns dos piores crimes do mundo.”

Ele continuou:

“Embora o Catar tenha implementado uma abordagem baseada em risco para avaliar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é preciso melhorar a compreensão das formas complexas desses crimes. A implementação da conformidade digital reforçaria ainda mais a estrutura geral de combate à lavagem de dinheiro do Catar”

Apesar da proibição de criptomoedas e outros ativos digitais, a exchange de criptomoedas Crypto.com, com sede em Cingapura, foi patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA de 2022. No entanto, os participantes podem usar o BitPay Card, um cartão de débito criptográfico, para fazer compras.

À medida que o uso de ativos digitais aumentou, também aumentou a preocupação com a lavagem de dinheiro. Só esta semana, a UE abriu uma nova consulta sobre o combate ao crime. Em todo o mundo, as agências de fiscalização estão contratando mais analistas on-chain para detectar fluxos ilícitos de capital.