“Existem grandes inconsistências entre o perfil de risco do Catar e o tipo e extensão da atividade de financiamento do terrorismo processada e condenada”, acrescentou o GAFI, um órgão de vigilância global com sede em Paris, que busca monitorar e mitigar os fluxos de dinheiro sujo, inclusive por meio de um controverso “travel de regra” exigindo a identificação dos participantes em transações criptográficas.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =manchetes