O BC Civil Forfeiture Office tomou medidas significativas contra o cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, entrando com uma ordem de riqueza inexplicável (UWO) na Suprema Corte da Colúmbia Britânica.
Esta medida visa perder uma quantidade substancial de ativos. Esses ativos incluem US$ 250,200 em dinheiro, 45 barras de ouro e vários itens de luxo. A posição firme do governo no combate ao crime financeiro é evidente através desta terceira aplicação UWO.
Descobrindo fraude em criptomoedas: caso QuadrigaCX aumenta riscos jurídicos
A controvérsia da QuadrigaCX, que levou a enormes perdas financeiras e se tornou objeto de intenso escrutínio da mídia, ressalta o desafio global da fraude com criptomoedas. Conversas entre Patryn e o falecido CEO Gerald Cotten sugerem planos para apropriação indevida de fundos de clientes já em 2014.
Apesar dos antecedentes criminais de Patryn e da defesa do seu advogado, a próxima decisão judicial de 30 de Abril poderá resultar no confisco destes bens se não conseguirem demonstrar a sua aquisição legal.
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As autoridades apreenderam bens de um cofre em Vancouver. Isto mostra o objectivo do governo de transformar os rendimentos do crime em ganhos para a comunidade. Além disso, este é o terceiro caso UWO da Colúmbia Britânica. Mostra a determinação da região em combater directamente o branqueamento de capitais e o crime organizado.
O escândalo QuadrigaCX, marcado por acontecimentos misteriosos e perdas significativas, continua a revelar as complexidades da indústria das criptomoedas. O histórico de Patryn, incluindo uma sentença de prisão anterior e seu papel em outras empresas criptográficas, acrescenta camadas à saga jurídica em curso.
À medida que o caso se desenvolve, poderá estabelecer um precedente para lidar com a riqueza inexplicável. Isto poderia impulsionar os esforços para desmantelar as redes financeiras do crime organizado e restaurar a integridade das finanças digitais.
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Fonte: https://beincrypto.com/quadrigacx-co-founder-asset-seizure/