Relatório: receita de fraude de criptografia caiu 46% em 2022, isso lidera a lista

• Um relatório da Chainalysis revelou que a receita de golpes de criptografia caiu 46% em 2022.
• Os golpes de investimento geraram a maior receita no ano passado, US$ 3.4 bilhões. 

16 de fevereiro Denunciar pela Chainalysis descobriu que a receita da criptomoeda scams caiu 46% em 2022. De acordo com a empresa de análise de criptografia, a receita total de golpes de criptografia caiu de $ 10.9 bilhões em 2021 para $ 5.9 bilhões em 2022.

O relatório incluiu dados de cinco categorias de golpes, ou seja, golpes de investimento, golpes de romance, golpes de NFT, golpes de doação e golpes de representação. 

Golpes de investimento respondem por mais da metade da receita

O principal golpe de 2022 foi o Hyperverse, que gerou quase US$ 1.3 bilhão em receita. Os golpes de investimento foram a categoria dominante, com todos os dez principais golpes sendo golpes de investimento. No entanto, os golpes de romance tiveram o impacto mais destrutivo em termos de receita por vítima.

Apesar de gerar uma receita geral menor, os golpes de romance tiveram um depósito médio da vítima de quase $ 16,000, o que é quase o triplo da próxima categoria mais próxima. É provável que a receita total e o alcance dos golpes de romance sejam maiores do que os relatados devido à subnotificação das vítimas devido à natureza pessoal desses golpes.

Os dados coletados pela Chainalysis indicaram que a receita do golpe segue de perto o preço do Bitcoin [BTC], mantendo um intervalo de três semanas entre os movimentos de preços e as mudanças na receita. Os golpes de investimento foram os mais correlacionados com o preço do Bitcoin, provavelmente devido à promessa de retornos de investimento descomunais.

Em contraste, golpes de romance e outros tipos de golpes cujo desempenho não é rastreado com o preço do Bitcoin, como golpes de sorteio, seguem diferentes padrões de receita ao longo do ano.

Golpistas recorrem às stablecoins

As mudanças nas condições do mercado evidentemente levaram os fraudadores a adotar as stablecoins para seus golpes. A mudança na preferência dos criptoativos provavelmente representou uma proteção contra uma queda do mercado e uma preferência das vítimas em potencial em manter seu Bitcoin em antecipação a um aumento de preço. 

O relatório da Chainalysis também descobriu que a maior parte da receita de golpes vem desproporcionalmente dos EUA, particularmente golpes relacionados a NFT. Além disso, trocas criptográficas centralizadas e protocolos DeFi também enviaram uma quantia significativa para golpes.

Curiosamente, cerca de 1% dos pagamentos das vítimas para golpes vêm de caixas eletrônicos criptográficos, indicando que esse método de pagamento não é comumente usado para atividades ilícitas.