O relatório divulgado pela Certik, é um lembrete do nível de risco que as plataformas criptográficas enfrentam na dark web. Por apenas US $ 8, atores desonestos podem comprar detalhes do Know Your Customer (KYC), revelou o relatório.
Com a crescente popularidade das criptomoedas, os golpistas agora encontram um refúgio seguro no anonimato que fornecem.
O número de malfeitores que solicitam pagamentos em criptomoedas está aumentando rapidamente. Estatísticas fornecidos pela ACC Australia revelam que seus cidadãos perderam mais de US$ 300 milhões em investimentos e cripto scams só este ano.
A maioria dos golpes envolve fazer com que a vítima transfira a criptomoeda para o endereço da carteira do perpetrador para o que parece ser uma oportunidade de investimento legítima.
Identidades KYC na dark web
As verificações KYC regulares são um processo irritante que os varejistas honestos precisam passar para acessar serviços de plataformas centralizadas. Embora as verificações básicas levem horas para serem concluídas, as verificações mais detalhadas levam dias para serem concluídas, dependendo da carga de trabalho.
As verificações são uma enorme barreira para atores desonestos que tentam mostrar projetos fraudulentos ou puxões de tapete, mas uma investigação mais profunda da Certik sugere uma narrativa diferente.
Criminosos determinados podem chantagear as vítimas para fornecer verificações de identidade, a dark web fornece uma maneira menos extenuante de obter identidades reais.
O relatório revelou vendedores dispostos de países em desenvolvimento que fornecem serviços KYC mediante uma taxa. A taxa variava de US$ 8 para verificação básica e significativamente mais alta se o comprador exigisse KYC de um país com baixo risco de lavagem de dinheiro. Os vendedores ganhavam facilmente de US$ 20 a US$ 30 com um negócio.
Em certos casos, encontramos algumas funções de ator KYC, como atuar como CEO de um projeto criptográfico, pagas até 500 USD por semana. Nossas explorações mostram que a prevalência global desses mercados OTC é significativa, com uma concentração acima da média no Sudeste Asiático e tamanhos de grupo variando de 4,000 a 300,000 membros
relatório Certik
Os investigadores identificaram mais de 500,000 compradores e vendedores envolvidos no comércio.
Identidades falsas de papel em golpes de criptografia
O número de usuários de varejo fraudados por golpistas de criptografia está aumentando rapidamente. Os desenvolvedores hoje disfarçam golpes como projetos legítimos usando identidades faciais para conquistar a confiança de seus usuários.
Conforme revelado no relatório, por US $ 500 por semana, os desenvolvedores podem gerenciar facilmente uma comunidade sem o risco de expor suas identidades, o que acarretaria altos riscos legais.
Notáveis puxões de tapete incluem o caso OneCoin, onde os usuários perderam até US$ 15 bilhões. Outros incluem AnubisDAO (US$ 58 milhões), Uranium Finance (US$ 50 milhões), DeFi100 (US$ 32 milhões), Meerkat Finance (US$ 31 milhões), Snowdog DAO (US$ 30 milhões) e StableMagenet (US$ 22 milhões). O nível de estresse e perdas financeiras dos investidores que colocam seu dinheiro nesses projetos é insuperável
O papel dos atores de identidade na dark web não é fornecer privacidade ou liberdade aos compradores, mas principalmente fraudar os investidores. A triste realidade é que os investidores não têm experiência para determinar a autenticidade dos desenvolvedores por trás desses projetos. É ainda mais triste que a maioria das técnicas atuais de conformidade KYC usadas pela maioria das plataformas sejam muito amadoras para distinguir identidades falsas de reais.
Identidades falsas podem levar a consequências muito sérias, usuários fraudulentos ignoram seu processo de verificação, aproveitam essas identidades para enganar e enganar investidores adicionais e escapar da responsabilidade por seus crimes.
Golpes criptográficos comuns
As criptomoedas são o modo de pagamento escolhido porque não são regulamentadas, não podem ser rastreadas e são irreversíveis.
Golpes de investimento: gerentes impostores prometem altos retornos sobre investimentos em criptomoedas, ganham a confiança da vítima e roubam seus fundos assim que 'investem'.
Bombar e despejar: os golpistas promovem novos ativos digitais que inerentemente não têm valor com promessas de alto crescimento de preços. Os investidores compram o sonho comprando as moedas, os impostores depois vendem sua participação deixando os investidores com moedas sem valor.
Golpes de phishing: links maliciosos para sites falsos que prometem altos retornos sobre o investimento ou roubam credenciais de usuários para roubar fundos de suas carteiras.
Esquemas Ponzi: uma forma estruturada de investimento em que os fundos de novos investidores são usados para pagar os antigos investidores. O sistema eventualmente se torna insustentável e os desenvolvedores desonestos roubam os fundos dos investidores.
Oportunidades de mineração: geralmente são direcionadas a investidores iniciantes que não estão familiarizados com blockchain a tecnologia funciona. Os investidores são levados a comprar software e hardware de mineração que são executados remotamente com a promessa de altas recompensas de mineração.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/