Um documento intitulado “Negociação de Lavagem de Criptomoedas”, publicado pelo National Bureau of Economic Research, também conhecido como NBER, mostra que quase 70% das transações em plataformas de troca de criptomoedas não regulamentadas são compostas por wash trades. Em outras palavras, essas transações são falsas.
Um “wash trade” é definido como um comércio que os investidores fazem constantemente vendendo e comprando o mesmo ativo financeiro para distorcer seu preço e volume no mercado. Em última análise, desmotiva os investidores de participar do mercado financeiro. Um wash trade também é conhecido por quebrar a confiança de um trader.
A atividade artificial dificulta o preço dos ativos financeiros e é frequentemente usada para manipular a aparência da atividade do mercado. Wash trades são difíceis de detectar.
O NBER foi capaz de identificar as transações por meio de padrões estatísticos e comportamentais. Um total de 29 plataformas de troca de criptomoedas não regulamentadas foram analisadas. Eles foram selecionados com base em sua classificação por um site de terceiros, representantes e compatibilidade de API. A pesquisa foi focada principalmente em plataformas de câmbio que lidam fortemente com BTC, LTC, ETH e XRP.
As plataformas não regulamentadas foram divididas em duas categorias. A primeira categoria tinha plataformas de câmbio classificadas entre as 700 melhores na seção de finanças/investimento do SimilarWeb.com, e a segunda categoria tinha plataformas de câmbio classificadas fora das 960 primeiras.
A pesquisa conclui que o wash trading é predominante em plataformas de troca de criptomoedas não regulamentadas, mas não em plataformas de troca de criptomoedas regulamentadas.
As trocas de primeira categoria falharam em mais de 20% dos testes, enquanto as trocas de segunda categoria falharam em mais de 60% dos testes. Segundo a pesquisa, o volume de wash trading em plataformas de câmbio não regulamentadas se aproxima de 77.5%, com uma mediana de 79.1%.
As operações de lavagem em 12 bolsas de nível 2 são projetadas para representar mais de 80% do volume geral de negociação e até mais de 70% após contabilizar a heterogeneidade observável da bolsa.
O BTC subiu 0.66% no momento da redação deste artigo, atingindo um valor de $ 16,722.10. O ETH teve um aumento de 1.45% para chegar a US$ 1,217.28 durante a redação deste artigo. Revise um lista de troca de criptomoedas escolher uma plataforma para negociação de criptomoedas. Após o artigo, é recomendável revisar o feedback de cada plataforma. Fazer parte da comunidade criptográfica é outra maneira de se manter atualizado sobre desenvolvimentos como esses.
Escolher uma plataforma de troca de criptografia pode ser uma tarefa volumosa; no entanto, pode ser facilitado verificando se a plataforma está regulada ou não. De acordo com o trabalho de pesquisa, os wash trades são mais prevalentes em plataformas não regulamentadas, enquanto as regulamentadas são mais seguras.
Os investidores podem construir carteiras de criptoativos com a garantia de que todas as transações são reais e não o resultado de manipulação de mercado. A descoberta de que cerca de três quartos das transações criptográficas são fraudulentas se aplica apenas a plataformas não regulamentadas, indicando que as plataformas regulamentadas são uma aposta segura.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/research-shows-fake-unregulated-crypto-exchange-volume/