Pesquisadores descobrem fraude de US$ 500 milhões visando falantes de francês por meio de sites falsos de criptomoedas

Uma rede de golpes de criptomoedas roubou até US$ 500 milhões ao se passar por bancos tradicionais e empresas de criptomoedas para convencer suas vítimas a comprar ações falsas, NFTs e criptomoedas.

O esquema fraudulento, chamado CryptoLabs, tem como alvo os falantes de francês por meio de uma rede de mais de 300 domínios falsos, variando de organizações criptográficas e fintech a setores bancários e de gerenciamento de ativos. Apenas uma vítima perdeu mais de US$ 1.6 milhão com o golpe.

Um relatório publicado por analistas de segurança Group-IB diz: “CryptosLabs é um negócio ilícito bem organizado que tem uma hierarquia de chefões, agentes de vendas, desenvolvedores e operadores de call center que coletivamente poderiam ter ganho até 480 milhões de euros desde o seu lançamento. "

Para roubar suas vítimas, o CryptoLabs criou um senso de legitimidade com suas interfaces de software bem desenvolvidas, anúncios de aparência genuína e “gerentes de investimentos” dedicados, oferecendo atendimento personalizado ao cliente.

Estima-se que a quadrilha esteja operando desde 2018, sendo “uma das poucas operações de fraude como serviço” com foco geográfico na França, Bélgica e Luxemburgo, de acordo com Anton Ushakov, chefe do Group-IB's Europe cyber investigações.

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O golpe do CryptoLabs

O CryptoLabs conta com um kit de ferramentas fraudulentas criado por eles mesmos para fornecer aos novos recrutas o software para configurar sites falsos e reconhecíveis em minutos. “Do ponto de vista operacional, o CryptosLabs é um negócio de TI lucrativo, bem organizado e totalmente automatizado”, diz o relatório.

Mas como isso funciona?

• Primeiro, o site falso é criado com o kit de ferramentas. Anúncios de mídia social e resultados de mecanismos de pesquisa atraem os usuários a clicar no que eles acreditam ser uma empresa legítima.
• O site oferece retorno promissor sobre os investimentos, mas os visitantes devem primeiro inserir seus dados para obter acesso. Após isso, a central de atendimento do golpista é notificada e posteriormente entra em contato com a vítima.
• Vendedores, gerentes ou investidores falsos conduzem os usuários por um processo de verificação com uma taxa de entrada de US$ 300 e vários documentos para assinar.
• Uma vez aprovado, os usuários receberão uma plataforma de negociação lucrativa. Se os usuários desejarem retirar, há outra taxa a pagar.

No entanto, as taxas de retirada nunca são um problema, pois todo o dinheiro depositado é enviado diretamente para os golpistas e os usuários ficam com o equivalente ao dinheiro do monopólio para negociar em um site sem valor.

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