Um relatório investigativo internacional recente vinculou mais de £ 100 milhões roubados em golpes de romance baseados em criptomoedas - estranhamente conhecidos como abate de porcos - a empresas fictícias no Reino Unido.
O abate de porcos é um tipo sistemático de golpe em que vítimas inocentes são desmamadas por um tempo, para construir confiança antes de roubar seu dinheiro suado.
Como funciona o esquema de abate de porcos.
No caso das criptomoedas, vigaristas habilidosos são implantados em sites de namoro ou aplicativos de aprendizado de idiomas para entrar em contato com vítimas inocentes e construir um relacionamento. Em algum momento do discurso, a criptomoeda é mencionada e uma corretora ou bolsa comercial, amplamente controlada por um sindicato de fraudadores, é sugerida à vítima.
No início, a troca fraudulenta cumpre sua obrigação de oferecer retornos suculentos sobre o investimento. O objetivo é ganhar confiança e encorajar mais compromissos financeiros por parte da vítima na esperança de ganhos maiores que nunca chegam.
Algumas vítimas relataram que golpistas os vincularam a corretoras de terceiros com recursos de negociação automática prometidos hospedados na plataforma de negociação Forex, MetaTrader, amplamente conhecida por seus procedimentos de escrutínio negligentes de KYC. Desde então, a Apple removeu a plataforma do aplicativo de sua loja.
Mais de 160 empresas de criptomoedas com sede no Reino Unido foram vinculadas a tais golpes nos últimos anos, com muitas delas aproveitando a diligência de negócios porosa do governo para lançar sua empresa fraudulenta. De acordo com o Guardian do Reino Unido, um exame mais minucioso revela várias empresas vinculadas a proprietários chineses e vinculadas a endereços semelhantes sem empresas físicas.
Quem executa esses golpes de abate de porcos?
– Um anel de sweatshops baseados na Ásia. Em setembro de 2022, o ProRepublica relatou uma invasão a vários compostos de ciberscam no Camboja. Centenas de jovens capturados e libertados pela polícia local confessaram ter sido contrabandeados de diferentes partes da Ásia para países como Laos, Mianmar e Camboja; com a promessa de empregos inexistentes, apenas para serem torturados e forçados a golpes online. É muito comum encontrar vários andares obscuros com janelas grosseiramente fortificadas, repletas de milhares de jovens asiáticos na área de Sihanoukville, no sudoeste do Camboja - uma visão que rendeu à cidade o título de "capital mundial do golpe cibernético".
Escrutínio Apertado do Reino Unido
Após um relatório recente que mostrou 86% das empresas cripto do Reino Unido como não qualificadas, a FCA está redobrando os esforços para higienizar seu setor de finanças digitais. No entanto, esses esforços precisam ser intensificados, especialmente entre as empresas que operam com sucesso sob o radar, para corrigir brechas criminais e livrar a região de maus atores que enganam vítimas inocentes em esquemas de abate de porcos.
Fonte: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/