Uma investigação sobre transferências sem perguntas entre Moscou e Londres encontrou várias exchanges de criptomoedas russas dispostas a acomodar negociações em dinheiro.
A investigação foi conduzida pela organização sem fins lucrativos Transparency International (TI), que busca “acabar com a injustiça da corrupção promovendo transparência, responsabilidade e integridade”.
Lançando o relatório ironicamente intitulado, “DA CIDADE DE MOSCOVO COM CRIPTO: Um guia passo a passo para receber dinheiro da Rússia Anonimamente em Londres”, os investigadores detalharam suas tentativas de comprar USDT na Rússia e trocá-lo por dinheiro quando fisicamente presentes na capital do Reino Unido.
"nosso objetivo principal era entender quantos deles aceitam dinheiro, trocam stablecoins e oferecem a possibilidade de vender stablecoins de volta por dinheiro no exterior. Em em particular, procuramos a possibilidade de obter dinheiro em Londres em troca da stablecoin USDT.”
Criptografia por dinheiro
TI afirmou que a criptografia oferece aos russos “uma maneira de transferir seu dinheiro com segurançay” fora do país. Esse método é vantajoso devido a verificações inadequadas da fonte de renda do comprador de cripto e ao contornar os limites de $ 10,000 em dinheiro colocados nos aeroportos, disse a organização sem fins lucrativos.
Como o Bitcoin e as altcoins estão sujeitos ao risco de volatilidade, a TI afirmou que o USDT, como a maior stablecoin em participação de mercado, oferece qualidades de “porto seguro” para transferências sem perguntas.
“O USDT é um refúgio seguro para quem deseja anonimato na transferência seu dinheiro no exterior da Rússia e não quer correr nenhum risco relacionado à taxa de câmbio flutuações relacionadas com BTC e altcoins.”
Os investigadores mencionaram o USDC de passagem, mas continuaram usando o USDT na investigação para manter as interações do operador de chat no mínimo e evitar levantar suspeitas.
Apesar da desconfiança implícita da TI sobre criptomoedas para transações em dinheiro, vale lembrar que o dinheiro é a forma definitiva de transação privada e o desejo de privacidade não é inerentemente criminoso.
Os resultados
A TI identificou 21 trocas de criptomoedas localizadas no distrito da cidade de Moscou, na capital da Rússia. Pesquisas adicionais observaram que 14 das 21 bolsas oferecem serviços de balcão (OTC) para trocar rublos em dinheiro por USDT.
Embora os serviços de troca de dinheiro não fossem anunciados abertamente, a TI descobriu que 8 das 21 bolsas estavam dispostas a facilitar a segunda etapa do comércio trocando USDT por dinheiro em Londres. As transações foram organizadas por meio do Telegram ou do chat ao vivo do site da respectiva bolsa. As oito trocas foram:
- Orgulhomudança
- bitokk
- Alfa.câmbio
- Finex24
- meu troco
- 24ExPay
- suex
- Troca de confiança
Quando as exchanges de criptomoedas foram contatadas para comentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange e Suex não respondeu.
24ExPay e Finex24 disseram não ter sócios ou escritórios no Reino Unido e negaram ter recebido instruções para trocar fundos em Londres.
A Bitokk respondeu dizendo que revisaria os resultados da pesquisa, mas afirmou que a empresa segue os procedimentos de lavagem de dinheiro, conforme recomendado pela Força-Tarefa Federal de Ação (GAFI).
Para combater o uso indevido de criminosos e terroristas, o GAFI atualizou seus padrões de regra de viagem em junho de 2022 para recomendar que as exchanges (ou provedores de serviços de ativos virtuais) compartilhem informações relevantes do originador e beneficiário juntamente com transações de ativos virtuais.
A TI foi fundada em maio de 1993 por ex-funcionários do Banco Mundial, incluindo Peter Elgan, que ocupou o cargo de Diretor Regional.
Fonte: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/