A Rosfinmonitoring está conduzindo centenas de investigações em casos envolvendo criptomoedas, anunciou o chefe da agência. Centenas de milhares de russos participam de acordos de criptomoedas no exterior, o principal regulador também informou ao presidente russo.
Autoridades russas iniciam 20 casos criminais ligados a ativos criptográficos
O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Federação Russa, também conhecido como Rosfinmonitoramento, está tentando desvendar cerca de 400 casos em que as criptomoedas estão envolvidas. O diretor da agência, Yury Chikhanchin, revelou o número durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin.
O órgão de fiscalização financeira está trabalhando neles juntamente com representantes do Ministério de Assuntos Internos (MVD) e do Serviço Federal de Segurança (FSB), observou o alto funcionário. As autoridades policiais já iniciaram 20 processos criminais relacionados a ativos digitais, disse ele.
Comentando sobre o volume de negócios de criptomoedas registrado por seu departamento, Chikhanchin reconheceu que os russos continuam a usar ativamente plataformas de criptomoedas baseadas fora do país. Ele elaborou:
Esse fenômeno continua a existir. E apenas em dois sites estrangeiros, duas bolsas, várias centenas de milhares de cidadãos russos participam de transações no valor de dezenas de bilhões.
Citado pela agência de criptomoedas do portal russo de notícias de negócios RBC, o regulador apontou que não são apenas acordos ou acordos de investimento. Yury Chikhanchin está convencido de que algumas dessas transferências estão relacionadas ao crime.
De acordo com dados oficiais divulgados no início deste ano, o número de processos judiciais relacionados a criptomoedas ou crypto mining na Rússia ultrapassou 1,500 em 2021. Destes, 62% eram processos criminais, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. Os números representam uma taxa anual de 40% aumentar.
A Rússia ainda não regulou totalmente seu espaço criptográfico com uma lei “Sobre a moeda digital” que os legisladores devem revisar durante a sessão de outono da Duma do Estado, a câmara baixa do parlamento. Enquanto a maioria das intuições em Moscou concorda que o rublo deve continuar sendo a única moeda legal no país, as autoridades estão explorando a opção de permitir pagamentos de criptomoedas para pequenos assentamentos no comércio internacional.
Você espera que os casos investigados envolvendo criptoativos aumentem ou diminuam depois que a Rússia adotar regulamentos abrangentes? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: Bitcoin
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