Relatos da mídia indicam que Sam Bankman-Fried (SBF) enviou US$ 400 milhões para a Modulo Capital, um fundo de hedge cripto pouco conhecido administrado por um ex-operador da Jane Street com laços estreitos com o desgraçado ex-CEO da FTX.
De acordo com o New York Times (NYT), a Modulo foi criada em março de 2022 antes de ser beneficiária de um dos investimentos mais significativos da SBF durante seu tempo à frente da FTX.
A empresa supostamente tinha escritórios no mesmo complexo da residência da SBF em Nassau, Bahamas, e não tinha perfil público ou histórico comercial.
Cofundador da Modulo pode ter namorado a SBF
O NYT afirma que Duncan Rheingans-Yoo, um dos fundadores da Modulo, havia acabado de se formar na faculdade dois anos antes de iniciar a empresa. Além disso, a publicação disse que o parceiro de negócios de Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, também conhecido como Lily, teve um passado romântico com SBF.
O relatório citou quatro pessoas não identificadas com suposto conhecimento do relacionamento que afirmaram que a Sra. Zhang trabalhava na antiga empresa de Wall Street da SBF, Jane Street, na época em que Bankman-Fried estava lá.
Uma planilha publicada pelo Financial Times em dezembro de 2022 e reportado por crypto.news mostrou que a outra empresa de Bankman-Fried, a Alameda Research, fez dois investimentos significativos na Modulo Capital de $ 250 milhões e $ 150 milhões no terceiro e quarto trimestres de 2022.
Não se sabe quanto dinheiro a Módulo tinha além do investimento feito pela SBF. No entanto, começou a negociar criptomoedas pouco antes FTX faliu em novembro de 2022. De acordo com o relatório do NYT, a empresa não está operando no momento.
Investimento gerou preocupação
A decisão da SBF de colocar quantias tão grandes em uma start-up comercial desconhecida, quando suas empresas estavam perdendo tanto dinheiro, supostamente despertou a curiosidade dos policiais.
Na audiência de fiança de Bankman-Fried nas Bahamas, um dia depois de ele ter sido preso, os promotores citaram uma declaração lacrada de um membro da polícia das Bahamas que indicava que os promotores federais em Manhattan estavam investigando o investimento do Módulo da SBF para determinar se ele foi feito usando produto ilícito.
Além disso, os representantes legais da nova liderança da FTX também estão analisando os ativos da Modulo, com a intenção de recuperar os bilhões de dólares perdidos quando a bolsa de criptomoedas entrou em colapso.
Segundo relatos, os advogados da FTX fizeram uma apresentação de slides em 17 de janeiro aos credores da empresa, sinalizando a transação do Módulo como uma das principais candidatas para recuperar fundos. No entanto, ninguém sabe quanto resta do investimento de US$ 400 milhões.
Embora nem Duncan Rheingans-Yoo nem Xiaoyun Zhang tenham sido acusados de um crime, eles recrutaram Aitan Goelman, um advogado de defesa criminal e ex-diretor de execução da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Fonte: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/