Endereço de criptografia dos oligarcas russos sancionados possivelmente identificado pela Elliptic 

A Elliptic – uma empresa forense de blockchain – supostamente forneceu às autoridades informações sobre uma carteira digital que poderia estar vinculada a entidades russas sancionadas. Aparentemente, ele armazena “propriedades significativas de ativos”, no valor de milhões de dólares em criptomoedas.

Pego usando criptografia?

Em entrevista à Bloomberg na segunda-feira, o cofundador da Elliptic, Tom Robinson notado que as criptomoedas podem ser usadas para evitar sanções. Esta tem sido uma preocupação crescente entre as autoridades de todo o Ocidente, desde a senadora norte-americana Elizabeth Warren até a Presidente do Banco Central Europeu Cristina Lagard.

Como tal, as autoridades estão atentas a qualquer evidência de esforços em larga escala do governo da Rússia para negociar ativos digitais, em resposta às várias restrições impostas a eles. No entanto, apenas o governo da Ucrânia é conhecido por ter abertamente exploradas tecnologia criptográfica durante o conflito até agora.

De certa forma, o uso de criptomoedas faria sentido para a Rússia. Eles não apenas facilitam transações ponto a ponto e sem fronteiras, mas também não podem ser confiscados, a menos que outra parte conheça a chave privada dos detentores. Isso torna as transações criptográficas de longa distância mais difíceis de interromper do que as transferências fiduciárias, que bancos e provedores de pagamento podem bloquear ou congelar facilmente.

Dito isso, a criptomoeda não é uma solução perfeita para passar por cima das autoridades. Os ativos Blockchain não têm a melhor privacidade, o que, como explica Robinson, dificulta a realização de transferências e compras em larga escala sem serem identificadas.

“Não está provando ser realista que os oligarcas possam contornar completamente as sanções transferindo toda a sua riqueza para a criptomoeda”, disse ele. “A criptomoeda é altamente rastreável. A criptomoeda pode e será usada para evasão de sanções, mas não é a bala de prata.”

O problema da privacidade

Quase todo blockchain público – incluindo o do Bitcoin – é pseudônimo, mas totalmente abrangente. Embora nenhum endereço de registro nomeie explicitamente quem o controla, toda a sua atividade histórica está disponível para todos verem. A natureza dessa atividade e o volume de transações que ocorrem com o endereço às vezes é suficiente para identificar seu proprietário.

Além disso, mesmo endereços aparentemente inócuos podem ser vinculados a proprietários específicos se eles interagirem com uma troca de criptografia regulamentada. Todas as maiores exchanges de criptomoedas são obrigadas a coletar informações de identificação pessoal de seus clientes para cumprir as regras KYC e AML. Aqueles que não cumpriram essas regras no passado - como BitMEX – enfrentaram grandes repercussões jurídicas.

Eles também não podem facilitar transações com indivíduos na lista negra, fornecendo um grande obstáculo para esses grupos de sacarem suas criptomoedas.

Na semana passada, Chainalysis revelou uma nova ferramenta que permite que até mesmo aplicativos da web 3 e trocas DeFi identifiquem automaticamente indivíduos sancionados no blockchain.