Alameda da SBF transferiu US$ 89 milhões em cripto para uma nova carteira

Nas últimas 24 horas, a Alameda Research transferiu US$ 2.7 milhões em tokens Serum, FTX e Uniswap para uma carteira onde a agora falida mesa de operações acumulou US$ 89 milhões em ativos, de acordo com dados da cadeia.

No momento em que este artigo foi escrito, nenhuma das carteiras - todas rotuladas como pertencentes à Alameda Research, empresa de negociação de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, da empresa de análise de blockchain Nansen - tentou mover os fundos desde ontem.

As transações são apenas as transferências inexplicadas mais recentes de carteiras pertencentes à Alameda Research após o pedido de falência do Capítulo 11 do FTX Group, que inclui FTX.com, West Realm Shires (a controladora da FTX US) e Alameda Research.

No sábado, a Alameda Research movimentou US$ 36 milhões em fundos - US$ 31 milhões em tokens BitDAO (BIT), US$ 5 milhões em tokens SushiBar e US$ 1 milhão em tokens Render.

A Alameda comprou 100 milhões de tokens BIT no ano passado da BitDAO, a organização autônoma descentralizada que foi fundada no ano passado pela exchange Bybit, com sede em Cingapura, e apoiada por Peter Thiel, o Founders Fund, Pantera Capital e Dragonfly Capital, fundado por Thiel.

A Alameda usou o FTT para comprar os tokens BIT e, como parte do acordo, as organizações concordaram que nenhuma venderia os tokens da outra antes de novembro de 2024. No início deste mês, BitDAO exigiu que Alameda provasse não havia liquidado os tokens depois que o BIT caiu repentinamente 20%. Agora, todos os 100 milhões de tokens BIT parecem estar na carteira para onde a Alameda transfere fundos de suas outras carteiras.

A Alameda, fundada em 2017 por Bankman-Fried e Tara Mac Aulay, é uma empresa comercial quantitativa e irmã da FTX. Bankman-Fried fundou a FTX em 2019, mas não se afastou do dia-a-dia da Alameda Research até julho de 2021. Quando o fez, Caroline Ellison e Sam Trabucco foram nomeados co-CEOs. Trabucco deixou o cargo em agosto, dizendo no Twitter que ele não poderia “continuar a justificar pessoalmente o investimento de tempo de ser uma parte central da Alameda”.

História continua

Embora Bankman-Fried sustentasse que a Alameda Research, a mesa de operações, e a FTX, a bolsa, eram entidades separadas, um balanço vazado mostrou que a Alameda dependia fortemente de poder emprestar ativos de clientes da FTX.

A maior parte dos ativos na carteira para onde a Alameda está enviando fundos consistia em US$ 32 milhões em Tether e US$ 31 milhões em BIT em segunda-feira de manhã. Ontem, a empresa também tentou movimentar US$ 1.7 milhão em Ethereum de quatro carteiras separadas, mas a Etherscan diz que o transferências falharam porque as carteiras não tinham fundos suficientes para cobrir o gás.

Gás é a taxa que a rede Ethereum cobra para processar transações. Como as transações de criptografia não passam por terceiros, como bancos ou empresas de cartão de crédito, as pessoas que enviam fundos pagam validadores de rede diretamente para processar suas transações. Essas taxas de gás variam dependendo de quão ocupada a rede está ou da rapidez com que o remetente deseja que os fundos cheguem ao seu destino.

Por exemplo, quando uma das carteiras da Alameda Research tentou mover 936 ETH, no valor de aproximadamente $ 1 milhão na época, o Etherscan mostra que a taxa de gás na transação com falha teria sido de 46 gwei. São frações de um centavo (um gwei equivale a um bilionésimo de 1 ETH).

A carteira deveria ter ETH suficiente para cobri-la, mas os usuários podem especificar quanto estão dispostos a pagar pelo gás por uma transação. Então, hipoteticamente, pode ser que quem controla a carteira da Alameda Research não queira pagar 46 gwei para movimentar os fundos.

Adam Landis, o advogado que representa o FTX Group em seu processo de falência, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do Descifrar.

A FTX está sob muito escrutínio por sua atividade na cadeia desde sexta-feira, quando a bolsa e 134 outras entidades entraram com pedido de falência. Mas horas depois, US $ 650 milhões em fundos deixou carteiras controladas pela FTX no que disse serem transações “não autorizadas”.

“Entre outras coisas, estamos no processo de remover a funcionalidade de negociação e retirada e mover tantos ativos digitais quanto possível para um novo custodiante de carteira fria”, escreveu Ryne Miller, Conselheiro Geral da FTX. no Twitter em uma declaração do CEO da FTX, John Ray. “Conforme amplamente divulgado, ocorreu acesso não autorizado a certos ativos.”

Desde então, as autoridades das Bahamas disseram que não ordenaram a FTX para permitir retiradas de usuários das Bahamas, já que a bolsa anteriormente reivindicado no Twitter. Na quinta-feira, depois que os saques foram desativados para todos os usuários, milhões começaram a sair da bolsa.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse na quinta-feira que congelou os ativos da FTX e pediu ao Supremo Tribunal para nomear um liquidante. No sábado, após as transações não autorizadas, a Polícia das Bahamas anunciou que estava investigando um potencial “má conduta criminal. "

O problema começou para a FTX quando surgiu um relatório mostrando que pelo menos US$ 5 bilhões do balanço de US$ 14 bilhões da Alameda Research estavam em FTT, o token de utilidade usado para obter descontos nas taxas de negociação na bolsa de criptomoedas da FTX. Tanto a FTX quanto a Alameda foram fundadas e são de propriedade do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, mas ele sempre sustentou que as duas entidades eram separadas.

Além das revelações sobre o FTT, o balanço patrimonial da Alameda também revelou que a maioria dos ativos da empresa era mantida em tokens altamente ilíquidos, como Serum - o token nativo da bolsa descentralizada baseada em Solana, fundada por Bankman-Fried.

A notícia levou a Binance a anunciar que liquidaria sua posição de FTT, no valor de $ 580 milhões na época. A notícia abalou os investidores, que retiraram bilhões da FTX ao longo de 48 horas. Eventualmente, a FTX ficou sem fundos para honrar as retiradas e anunciou que a Binance havia expressado sua intenção de adquirir a FTX. Mas, em um dia, o negócio se desfez e, na sexta-feira, a FTX pediu concordata.