SEC cobra 11 em suposto esquema de pirâmide criptográfica de US $ 300 milhões

A SEC acusou 11 pessoas por supostamente criar e promover uma pirâmide criptográfica fraudulenta e um esquema Ponzi que arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo.

O Forsage foi lançado em janeiro de 2020 e alegou permitir que os investidores entrassem em negócios lucrativos alimentados por contratos inteligentes que operavam nas blockchains Ethereum, Tron e Binance, de acordo com a SEC. 

Mas, a agência disse em comunicado na segunda-feira que os investidores obtiveram lucros recrutando outros para o esquema. A Forsage também supostamente usou ativos de novos investidores para pagar investidores anteriores – a marca registrada de um esquema Ponzi.

A queixa da SEC acusa os fundadores da Forsage, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, que viviam na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia. Também cobra três promotores com sede nos EUA encarregados de endossar a plataforma em seu site e mídia social, bem como vários membros de um grupo chamado Crypto Crusaders – uma unidade que opera em cinco estados diferentes que anunciaram o esquema. 

“Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC, em comunicado. “Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”

A SEC das Filipinas emitiu uma ação de cessar e desistir contra Forsage em setembro de 2020, assim como o Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana em março de 2021. Mas os réus negaram as alegações em vídeos do YouTube e supostamente continuaram o esquema, de acordo com a SEC.

YouTube do Forsage canal, que ainda está online, afirma que seus usuários geraram “700,000 em Ethereum” e “1,700,000 em TRON” e US$ 57 milhões em stablecoin binance USD. Um vídeo prometendo “um novo lançamento” foi publicado há 10 dias.

A reclamação da SEC busca medidas cautelares, restituição e penalidades civis.

Dois dos réus, Samuel Ellis, morador de Kentucky, e Sarah Theissen, moradora de Wisconsin, concordaram em resolver as acusações. Ellis concordou em pagar restituições e penalidades civis, de acordo com a SEC, enquanto Theissen será obrigado a pagar restituições e penalidades civis.

Até agora, os reguladores estão ocupados visando fraudes relacionadas a criptomoedas este ano. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou quatro indivíduos em março com fraude em torno de um suposto esquema Ponzi de criptomoedas que arrecadou mais de US$ 44 milhões em bitcoin.

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