SEC cobra criadores de suposto esquema criptográfico de US$ 45,000,000 que prometia retornos de 500,000 vezes

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA está acusando a equipe por trás do esquema CoinDeal por supostamente fraudar dezenas de milhares de investidores.

A SEC apresentou uma queixa contra Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC por seu envolvimento no suposto fraudulento esquema que levantou mais de $ 45 milhões com a venda de títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.

De acordo com a SEC, a equipe alegou que os investidores poderiam receber grandes retornos depois de venderem a tecnologia blockchain chamada CoinDeal por trilhões de dólares para um grupo de compradores com muito dinheiro.

Mas nenhuma venda da CoinDeal ocorreu e os investidores não tiveram retorno sobre seu investimento inicial, de acordo com a denúncia. Além disso, Chandran supostamente usou dinheiro de investidores para comprar carros, imóveis e um barco.

Diz Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC,

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores.

Conforme alegado em nossa denúncia, na realidade, tudo isso foi apenas um esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”.

Chandran foi indiciado anteriormente em junho de 2022 por seu envolvimento nas atividades da CoinDeal pelo Departamento de Justiça dos EUA em três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transação monetária em proventos ilegais, de acordo com a SEC.

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Imagem Gerada: Midjourney