Movimento certo na hora certa?
Foi apresentado um novo projeto de lei, que divulgou novos projetos regulatórios contra a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
A senadora Elizabeth Warren (D-Mass) e Roger Marshall (R-Kan), apresentaram a “Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais de 2022”, que destaca a execução de novas ações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para o cripto indústria enquanto reclassifica as empresas de criptografia como mineradoras ou provedoras de serviços de carteira.
O senador Warren declarou em um comunicado à imprensa: “Nações desonestas, oligarcas, traficantes de drogas e traficantes de pessoas estão usando ativos digitais para lavar bilhões em fundos roubados, fugir de sanções e financiar o terrorismo”.
“A indústria cripto deve seguir regras de bom senso como bancos, corretoras e Western Union, e essa legislação garantiria que os mesmos padrões se aplicassem a transações financeiras semelhantes”, acrescentou ela.
O ex-CEO e cofundador Sam Bankman-Fried, da falida exchange de criptomoedas FTX, foi preso em 12 de dezembro às 6h em sua casa nas Bahamas pela Royal Bahamas Police Force. Ele também foi oficialmente incluído como testemunha na audiência do Congresso desta semana, em 00 de dezembro, às 13h.
De acordo com relatos da mídia, o SBF da FTX, de 30 anos, é acusado pelo Departamento de Justiça de vários crimes, incluindo fraude, conspiração, lavagem de dinheiro, entre outros. Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que ele “fraudei seus investidores”. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) impôs acusações sobre acusações de fraude contra ele.
O senador disse em uma audiência do Comitê Bancário do Senado: “É hora do Congresso fazer com que a indústria de criptomoedas siga as mesmas regras de lavagem de dinheiro que todos os outros”.
'Star'-Led 'Dust
De acordo com o Washington Post, os clientes da FTX estão entrando com uma ação coletiva contra Kevin O'leary e 10 endossantes famosos da FTX, que incluem Naomi Osaka, Larry David e Tom Brady, por forçar os usuários a fazer negócios mal feitos. Kevin, membro do júri e empresário do Shark Tank, recebeu US$ 15 milhões para promover o FTX.
O Washington Post também informou que as outras testemunhas, como Hillary Allen, professora de direito bancário e de valores mobiliários e regulamentações americanas, Ben McKenzie Schenkkan, ator e estrela de TV famosa por seu papel em “Gotham” e “The OC”. o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown (D-Ohio), culpou a indústria de criptomoedas por ser “fácil, muito fácil” por corrupção.
Roger Marshall afirmou: "Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nosso governo promulgou reformas significativas que ajudaram os bancos a eliminar os maus atores do sistema financeiro americano".
“Aplicar essas políticas semelhantes às trocas de criptomoedas impedirá que os ativos digitais sejam abusados para financiar atividades ilegais sem limitar o acesso dos cidadãos americanos cumpridores da lei”, acrescentou.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/senator-warren-presents-bill-on-monitoring-crypto-industry/