Endereços de criptografia 'várias centenas de milhares' ligados a atores russos sancionados: elíptico

A plataforma de análise Blockchain Elliptic tem identificado “várias centenas de milhares” de endereços criptográficos vinculados a indivíduos ou entidades sancionados com sede na Rússia.

A Elliptic esclarece que esses endereços não são necessariamente todos de propriedade de entidades atualmente em listas sancionadas, mas inclui aborda “que conseguimos associar a esses atores por meio de nossa própria análise”. A Elliptic também não especifica quando no tempo as entidades sancionadas foram sancionadas.

Os dados da Elliptic também identificaram mais de 400 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) – a maioria dos quais são exchanges de criptomoedas ou provedores de carteiras – que permitem a compra de criptomoedas com o rublo russo. 

“A maioria desses serviços não é regulamentada e pode ser usada anonimamente”, disse Elliptic. 

A empresa de análise de blockchain também vinculou diretamente mais de 15 milhões de endereços de criptografia a atividades criminosas, com um “nexo na Rússia”. A Elliptic disse que continua investigando “ativamente” carteiras de criptomoedas que “se acredita estarem vinculadas a autoridades e oligarcas russos sujeitos a sanções”. 

Esses achados são os mais recentes de uma crescente linha of preocupações que entidades e indivíduos russos sancionados podem adotar criptomoedas para contornar sanções econômicas.

A Rússia está realmente usando criptomoedas para evitar sanções? 

Em um email para Decrypt, O Diretor de Políticas e Assuntos Regulatórios da Elliptic, David Carlisle, disse: “As criptomoedas não podem facilitar a evasão de sanções em larga escala que a Rússia exigirá para preencher completamente a lacuna que enfrenta de sanções severas… O total de ativos dos bancos russos sujeitos a sanções dos EUA é de aproximadamente equivalente a todo o valor de mercado da criptomoeda. A criptomoeda simplesmente não consegue absorver a escala de transações que a Rússia precisa para operar totalmente fora do escopo dessas restrições.”

No entanto, é “inevitável”, disse Carlisle, que algumas entidades e indivíduos russos sancionados “procurem as criptomoedas para arrecadar fundos e evitar sanções em uma escala mais limitada”.

Tem várias formas em que indivíduos ou entidades afiliadas à Rússia podem usar criptomoedas para evitar sanções. 

Um método principal é o ransomware, um setor que – em 2021 –forrou os bolsos de criminosos afiliados à Rússia mais do que qualquer outro grupo. Um relatório recente da ONU também descobriu que a Coreia do Norte – provavelmente a nação mais sancionada do mundo – financiou parcialmente seus programas nucleares e de mísseis balísticos. através de criptomoeda. 

O ex-agente do FBI Crane Hassold, agora diretor de inteligência de ameaças da empresa de segurança em nuvem Abnormal Security, disse recentemente Descifrar que as criptomoedas são o “fator primário” na indústria de ransomware de hoje. 

Mineração de Bitcoin, que o presidente Putin disse que a Rússia tem um vantagem competitiva em, é outra opção. 

Por fim, há exemplos de exchanges de criptomoedas que falharam em bloquear usuários sancionados, como SUEX, o exemplo citado por Carlisle durante um recente webinar da Elliptic. “Já vimos casos anteriores de serviços de troca de criptoativos que foram cúmplices em permitir que criminosos da Rússia lavassem grandes quantias de dinheiro”, disse ele.

SUEX foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA em setembro de 2021 como uma entidade responsável ou cúmplice de, atividade cibernética contra o interesse dos Estados Unidos. 

O caso da criptografia

Uma série de defensores das criptomoedas disse repetidamente que as criptomoedas são uma ferramenta improvável para a evasão das sanções russas. 

O chefe de política da Blockchain Association, Jake Chervinsky, foi ao Twitter para defender o caso. 

Marta Belcher, presidente da Filecoin Foundation e conselheiro geral da Protocol Labs, um firme defensor da privacidade, disse Descifrar a ideia de que as criptomoedas serão usadas para evitar sanções é simplesmente errada. 

“A criptomoeda é uma tecnologia terrível para usar para cometer crimes. Existe um registro público permanente de todas as transações. É por isso que a aplicação da lei tem sido tão eficaz na captura de criminosos quando eles usam criptomoedas”, disse ela.. 

Até a Coinbase – uma das exchanges mais conhecidas do setor – disse que “os ativos digitais têm propriedades que naturalmente impedem abordagens comuns à evasão de sanções”. A exchange fez este caso depois de bloquear mais de 25,000 endereços vinculados a atividade ilícita associada à Rússia. 

O professor de economia da John Hopkins University, Steve Hanke, oferece uma perspectiva um pouco diferente – a saber, que as criptomoedas podem ser usadas para contornar as sanções, mas com eficácia limitada. “Haverá tentativas de soluções alternativas de criptografia”, disse Hanke Descifrar, mas “no curto prazo, o impacto não será mais do que uma nota de rodapé”. 

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