Esquema de pirâmide de criptografia de Xangai com mais de 60,000 vítimas presas ⋆ ZyCrypto

Principais lições

• As agências de aplicação da lei em Xangai se infiltraram em um esquema de pirâmide criptográfica.
• O esquema envolveu mais de 60,000 vítimas e 100 milhões de yuans.
• As autoridades chinesas vêm aumentando sua supervisão da indústria ilegal.

Apesar de expulsar a indústria de criptomoedas de suas fronteiras, a China continuou a descobrir operações criminosas relacionadas a criptomoedas. Uma operação conjunta de aplicação da lei em Xangai levou à repressão do primeiro caso de esquema de pirâmide de criptomoedas da cidade.

10 presos em conexão com golpe de criptomoeda de 100 milhões de yuans

A agência de notícias local, The Paper, informa que a apreensão foi resultado de mais de seis meses de investigações realizadas pela Equipe de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública de Xangai, juntamente com o Ramo de Segurança Pública de Yungpu.

Até agora, cerca de 10 pessoas foram presas em conexão com o esquema duvidoso que foi criado em junho de 2020. As autoridades também afirmam que mais de 100 milhões de yuans estão envolvidos.

Os golpistas comercializaram o esquema como um “unicórnio no campo de aplicação global” e “a cadeia pública mais rápida do mundo”, afirmaram as autoridades. No entanto, as investigações revelaram que a empresa elaboradamente montada estava executando apenas o esquema de marketing multinível (MLM), prometendo aos participantes retornos maciços por se inscrever, comprar tokens e indicar novos participantes.

Nenhum blockchain ou token existia, pois o esquema era executado apenas por meio de um servidor, recompensando inscrições antigas com fundos e novas inscrições. 

Este não foi o único esquema de pirâmide relacionado a criptomoedas que as autoridades chinesas expuseram ultimamente. No mês passado, o Ripple Pay Union, outro golpe de MLM foi reprimido. A rede criminosa alegou ter laços com a fintech americana Ripple e seu token XRP.

Além dos esquemas de pirâmide, a China também registrou uma quantidade alarmante de criptografia sendo usada para lavagem de dinheiro e jogos de azar. A criptomoeda mais comumente envolvida foi USDT, de acordo com uma análise de uma empresa forense de blockchain.

Os golpistas de criptomoedas da China também envolveram vítimas de países vizinhos. O Business Standard conta que as vítimas em Cingapura perderam mais de US$ 139 milhões para fraudadores chineses no ano passado. 

China amplia sua rede de repressão às criptomoedas 

A China declarou oficialmente manter, negociar e minerar criptomoedas ilegais no ano passado. Desde então, vem perseguindo infratores e implementando novos regulamentos para garantir que não haja brechas para a indústria de criptomoedas. 

Na semana passada, a Suprema Procuradoria Popular da China divulgou que processou 1,262 pessoas por crimes de lavagem envolvendo criptomoedas. Os infratores incluíam executivos de exchanges de criptomoedas e plataformas de empréstimos online.