De acordo com o último documento judicial do Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont, o credor de criptomoedas problemático Celsius A rede supostamente fez “afirmações falsas e enganosas” sobre sua saúde financeira e conformidade com as leis de valores mobiliários.
De acordo com o documento do tribunal, o credor de criptomoedas falido Celsius Network Ltd. pode ter enganado os investidores sobre suas dificuldades financeiras e se envolvido na manipulação inadequada do preço dos tokens da plataforma para melhorar o balanço e as finanças da empresa.
A arquivamento foi feito em apoio ao pedido do Administrador dos Estados Unidos para nomear um examinador imparcial pelo Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont. Antes disso, o administrador encarregado do caso de falência da Celsius afirmou que estava procurando um examinador para ajudar a reunir mais detalhes e aliviar a confusão e a preocupação.
Em uma declaração apoiando o pedido do Departamento de Justiça de nomear um examinador no caso de falência da Celsius, o Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont afirmou que a empresa poderia estar pagando rendimentos por meio de uma estrutura semelhante a Ponzi.
Ao mesmo tempo, os detentores de ações Celsius Série B apresentaram uma objeção limitada à moção, observando que não se posicionaram sobre a nomeação de um examinador e, em vez disso, pediram que o escopo da moção fosse reduzido e que o orçamento fosse alterado para evitar esbanjar dinheiro.
Credor de criptomoedas Celsius acusado de enganar investidores
Com base em uma revisão preliminar dos registros financeiros, a declaração mais recente afirma que a Celsius sofreu “enormes perdas” durante os primeiros sete meses de 2021 e “dois eventos adversos substanciais” nos meses de junho e julho. Além disso, apesar de ser obrigada pela legislação estadual e federal de valores mobiliários a divulgar suas demonstrações financeiras, a empresa manteve suas perdas dos investidores.
A petição também alegou que Celsius pode ter manipulado o valor de sua moeda CEL. A escritura pode ter aumentado “artificialmente” a participação da empresa na CEL no balanço.
O documento cita os blogs e tweets do CEO da Celsius, Alex Mashinsky, incluindo um em que ele insistiu que “todos os fundos estão seguros”, embora, de acordo com o documento, “o credor de criptomoedas estava insolvente e os fundos dos depositantes não estavam seguros”.
De acordo com o documento, a empresa nunca obteve receita suficiente para manter os rendimentos fornecidos aos investidores.
Além disso, afirmou:
Isso demonstra um caso grave de má gestão financeira e também levanta a possibilidade de que, pelo menos ocasionalmente, os rendimentos dos investidores existentes provavelmente foram pagos usando os ativos de novos investidores.
O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas (SSB) disse em uma moção relacionada que a Celsius respondeu aos pedidos de informações e documentação de forma insuficiente e lenta e que suas afirmações sobre a situação financeira dos Devedores no caso de falência foram “na melhor das hipóteses contraditórias”.
A reclamação do Texas apoiou as alegações de Vermont e listou outros casos em que acreditava que o credor de criptomoedas enganou o público. Ele também citou uma postagem no blog de 7 de junho em que Celsius lembrou aos usuários que, apesar de ter apenas cinco dias antes de interromper as retiradas, não teve problemas em atender às suas solicitações.
O processo de Vermont também afirma que Mashinsky enganou abertamente os investidores em seus compromissos regulatórios, alegando ter aliviado as preocupações dos reguladores estaduais de valores mobiliários em dezembro.
Vermont afirma que Celsius havia manipulado o preço de seu token nativo era preciso em sua petição. Mais de 40 milhões de tokens CEL foram adicionados às participações da Celsius entre 2 de maio e 1º de julho, quando a empresa parou de permitir saques, com mais da metade do crescimento ocorrendo após o fechamento do site. Segundo a autoridade, o credor da Crypto Celsius participou dessa ação em algum momento de 2021. Sem a posição da CEL, os passivos teriam superado os ativos “pelo menos” desde fevereiro de 2019.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/