Metas futuras de criptomoedas de Cingapura ameaçadas pelo colapso da FTX

Houve um tempo em que parecia que Singapore emergiria como um hub líder em criptomoedas.
No início, o governo havia manifestado interesse em utilizar a tecnologia blockchain. Isso, juntamente com o clima de negócios vantajoso da cidade-estado, atraiu empresas que lidam com ativos digitais e uma crescente comunidade de investidores.

De acordo com a KPMG, o investimento da indústria em Cingapura aumentou dez vezes em 2021 em comparação com o ano anterior, para US$ 1.48 bilhão (£ 1.2 bilhão), representando quase metade do total da Ásia-Pacífico no ano.
2022 foi drasticamente diferente de 2021.

Muitas empresas e cripto ativos com vínculos com Cingapura implodiram, provocando efeitos cascata e resultando em perdas em todo o mundo.

Primeiro, um token popular chamado Terra Luna caiu, fazendo com que seu token irmão mais estável, TerraUSD, caísse.

Alguns meses depois, o fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows, com sede em Cingapura, declarou falência, fechando a Voyager Digital junto com ela. Em agosto, o credor de criptomoedas Hodlnaut se tornou a última vítima de uma longa linha de tragédias.

Estima-se que os fechamentos de participantes significativos do mercado neste ano destruíram US$ 1.5 trilhão em capitalização de mercado para criptomoedas.

Então, em novembro, a bolsa de criptomoedas dos EUA FTX quebrou espetacularmente devido a uma escassez de liquidez paralisante, causando a perda de bilhões em questão de dias. Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, desde então foi acusado pelas autoridades dos EUA de cometer “uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA”.

O colapso do FTX foi especialmente chocante para Cingapura. Temasek, o fundo de investimento estatal do país, investiu US$ 275 milhões na bolsa durante um período de tempo.

A Temasek diz que vai amortizar o dinheiro e está analisando o investimento internamente.

O fundo tem um valor de mais de US$ 295 bilhões, portanto, o investimento na FTX representa apenas uma pequena parte de seu patrimônio público.

A perda, de acordo com o vice-primeiro-ministro e ministro das finanças de Cingapura, prejudicou a reputação de Cingapura.
“Isso não é atenuado pelo fato de que a Sequoia Capital e a BlackRock, dois dos principais investidores institucionais globais, também investiram na FTX”, disse Lawrence Wong.

Muita gente acha que as autoridades de Cingapura poderiam ter feito mais porque os investidores de cauda também foram prejudicados

Nicole Yap, 26, afirma que, como tantas empresas importantes estavam apoiando a bolsa, ela não hesitou em investir nela. Embora tenha perdido cerca de $ 150,000 (£ 122,000), ela acredita que o usuário não deve assumir toda a responsabilidade.

Dizer: “Essas empresas são boas, vimos seus livros”, o governo ou a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), de acordo com Yap, é exigido por regulamentação.

Criptomoeda não é necessariamente uma farsa só porque existem muitos golpes por aí. No entanto, os usuários não têm uma plataforma para aprender sobre essas coisas. Os influenciadores estão limitados a mídias sociais e criptomoedas.

Pessoas dizendo que eu deveria mudar:

Acho que ainda há esperança.

Esperança @MAS_sg reconhece a oportunidade de Cingapura se tornar um centro para o futuro das finanças.

-Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) 20 de março de 2022

Durante a pandemia, Carol Lim começou a fazer investimentos em criptomoedas. O jogador de 52 anos queria estar financeiramente seguro o suficiente para se aposentar nos anos seguintes.

Hodlenaut recebeu apoio da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), e é por isso que investi com eles. Na verdade, perdi cerca de $ 55,000 no dinheiro de hoje. Tudo o que posso fazer é rezar para que eu recupere parte dele.

A Hodlenaut fazia parte de um seleto grupo de empresas que receberam aprovação em princípio do banco central de Cingapura para oferecer serviços de pagamento digital. Quando o credor foi obrigado a interromper as retiradas devido às circunstâncias do mercado, a aprovação da licença foi revogada.

“A questão fundamental é que os reguladores nem sempre se entendem. Eles querem atrair empresas para sua área, mas é preciso regulamentar de forma a proteger os consumidores “, diz o CEO e cofundador da Chainalysis, Michael Gronager. Chainalysis é especialista em análise de blockchain.

De acordo com o Sr. Gronager, os reguladores devem escolher entre fazer cumprir as leis sobre a empresa (como emitir uma licença para operar no país) e limitar o acesso comercial a investidores de varejo porque os consumidores agora estão distribuídos globalmente.

Em Cingapura, a FTX não tinha licença de operação. No entanto, de acordo com o MAS, é impossível impedir que os usuários locais usem provedores de serviços estrangeiros.

“Podemos esperar fraudes e dinheiro rápido no setor. Observamos isso em indústrias tradicionais de todos os tipos, bem como na internet “, diz o Sr. Gronager.

Mesmo antes do escândalo da FTX, Cingapura havia começado a implementar novos regulamentos, alertando que a tecnologia poderia ser errática e especulativa. Ele está investigando vários pontos de venda que operam no país insular e, no início deste ano, proibiu a publicidade de criptomoedas.

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, deixou Cingapura no ano passado depois de ser listada em uma lista de alerta de investidores por solicitar clientes sem a autorização necessária e oferecer negociações em dólar de Cingapura.

Como resultado, a repressão atraiu críticas de figuras-chave do setor, como Brian Armstrong, cofundador e CEO da plataforma de câmbio de criptomoedas Coinbase, com sede nos EUA.

No Singapore FinTech Festival em novembro, ele disse:

Cingapura quer ser um hub para Web3 (uma visão do futuro da internet que usa blockchains e criptomoedas), mas ao mesmo tempo diz: 'Oh, não vamos realmente permitir que o comércio de varejo ou carteiras auto-hospedadas estar disponível.'

Em sua mente, “essas duas coisas são incompatíveis”, continuou ele.

Com foco nas aplicações comerciais e administrativas da tecnologia blockchain, o governo de Cingapura afirma que ainda está entusiasmado com as criptomoedas e continua querendo se estabelecer como um centro de ativos virtuais.

Ele prometeu reduzir os riscos sugerindo que os investidores de varejo façam testes de conhecimento antes de serem autorizados a negociar, e reconheceu que isso pode significar que empresas com foco no mercado de varejo podem se mudar para outras jurisdições.

“As plataformas de criptomoedas podem falhar como resultado de fraude, modelos de negócios inviáveis ​​ou risco excessivo. A FTX não é a primeira nem a última plataforma de criptomoeda a falhar”, disse o Sr. Wong.

Os comerciantes de criptomoedas devem estar prontos para que seus investimentos percam todo o seu valor. Os regulamentos por si só não podem eliminar esse risco.

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