Coreia do Sul começa a investigar exchange cripto Bithumb (relatório)

O Serviço Nacional de Impostos (NTS) da Coreia do Sul supostamente atingiu a Bithumb Korea e a Bithumb Holdings com uma “investigação fiscal especial” para determinar se a plataforma de criptomoeda cumpriu as leis tributárias domésticas.

Os funcionários também investigaram Kang Jong-hyeon (que dizem ser o verdadeiro dono da bolsa) e sua irmã - Kang Ji-yeon. 

Questões fiscais para o gigante local

De acordo com uma recente cobertura, o 4º Bureau de Investigação do Serviço Fiscal Regional de Seul irá inspecionar se a Bithumb esteve envolvida em alguma evasão fiscal. Vale ressaltar que esta unidade resolve apenas casos tributários especiais.

O NTS supostamente verificará as operações fiscais da Bithumb observando as transações internacionais e locais da empresa. As autoridades irão examinar mais detalhadamente as atividades de Kang Jong-hyeon (o hipotético proprietário da empresa) e sua irmã mais nova – Kang Ji-yeon. 

Várias fontes sugeriram que Jong-hyeon é o maior acionista da Bithumb. No entanto, para manter a discrição, ele registrou a maior parte de seus interesses comerciais, imóveis e vários veículos em nome de seu irmão. A imprensa sul-coreana indicou recentemente que o homem misterioso está namorando Park Min-young (uma das atrizes locais mais famosas).

Os funcionários conduziram uma investigação fiscal semelhante na Bithumb em 2018. Naquela época, eles obtiveram 80 bilhões de won (mais de US$ 64 milhões) em imposto de renda.

O drama recente em torno de Bithumb

As CryptoPotato relatado no final de 2022, o vice-presidente de Vidente – Sr. Park – foi encontrado morto perto de sua casa em Seul, enquanto a investigação inicial não encontrou sinais de um possível assassinato. Sua empresa está entre os maiores acionistas da Bithumb Holdings (a organização por trás do local de negociação). 

Park enfrentou várias acusações de roubo de fundos de clientes e manipulação de preços de ações, enquanto o ex-CEO da FTX - Sam Bankman-Fried - estava em negociações avançadas para adquirir a bolsa. 

outra cobertura informado que Lee Jung-hoon - ex-presidente da plataforma de criptomoedas sul-coreana - não violou a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos e não fraudou Kim Byung-gun em 112 bilhões de won (US$ 87.5 milhões). Se o tribunal o considerasse culpado, ele poderia ter ido para a prisão por até oito anos.