A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) colocou alguns trocas de criptografia sob investigação sob a alegação de que as empresas de câmbio em questão estão operando ilegalmente no país.
Algumas exchanges de criptomoedas violaram as regras do FSC
Na quinta-feira, a Unidade de Inteligência Federal da Coreia do Sul (FIU) sob o FSC notificou as autoridades de investigação de que algumas exchanges de criptomoedas no país estão violando uma seção da Lei de Informações Financeiras Especificadas.
A Lei, que foi alterada em março de 2020, exige que todos os provedores de ativos digitais, incluindo empresas de câmbio de criptomoedas, relatem suas atividades ao governo para que sejam reconhecidos como operadores legais no país. De acordo com a lei, os ativos digitais que fornecem às empresas que não se informam não podem funcionar e seriam punidos se o fizessem.
De acordo com relatórios locais, a FIU observou que cerca de 16 exchanges de criptomoedas estão operando na Coreia do Sul sem se reportar às autoridades competentes, violando assim o ato acima. As trocas mencionadas são KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX e Pionex.
A agência afirmou que todas as 16 exchanges, de uma forma ou de outra, se envolveram ilegalmente em atividades de vendas e marketing para promover seus negócios. Essas atividades incluem a organização de alguns eventos, fornecendo serviços em coreano em seu site, além de possibilitar que seus clientes comprem ativos criptográficos com cartões de crédito.
Avisos emitidos pela FIU
As 16 exchanges de criptomoedas não registraram suas atividades mesmo depois que a FIU as lembrou da necessidade de fazê-lo em julho de 2021.
Como tal, se forem considerados culpados após serem investigados, eles podem ser obrigados a pagar uma multa de 50 milhões de won (cerca de US $ 38 mil) e também podem ser completamente proibidos de operar no condado por cerca de cinco anos.
No entanto, antes do início da investigação, a FIU planeja instruir as empresas de cartão de crédito a suspender as transações com as exchanges em questão para que os serviços envolvendo compras de criptoativos usando um cartão de crédito não estejam mais disponíveis para os usuários das exchanges.
A unidade também solicitou à comissão de comunicações sul-coreana apropriada que bloqueie o acesso doméstico às trocas.
Fonte: https://coinfomania.com/south-korea-to-investigate-kucoin/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=south-korea-to-investigate-kucoin