As autoridades sul-coreanas continuam a intensificar sua investigação sobre o problemático Terraform Labs, com relatórios recentes afirmando que a polícia proibiu um dos principais designers do Terra de deixar o país.
Funcionários atuais e ex-funcionários da Terraform Labs sob proibição de viagem
De acordo com o noticiário local JTBC segunda-feira (20 de junho de 2022), a Equipe Conjunta de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Promotoria do Distrito Sul impôs uma proibição ao Sr. A, um dos principais funcionários da Terraform Labs (TFL).
O relatório observou que a promotoria está impondo uma proibição de viagem aos principais trabalhadores da Terra para impedi-los de deixar a Coreia do Sul e fugir da investigação. A proibição também afeta ex-funcionários da TFL.
Daniel Hong, ex-desenvolvedor do Terraform Labs, revelou em um tópico de tweet que as autoridades não informaram nenhum dos funcionários antes de emitir uma proibição de saída. De acordo com Hong:
“Nenhum de nós foi notificado sobre isso; quando eu descobri sobre isso, a promotoria sul-coreana me disse que eles geralmente não notificam as pessoas sobre isso porque elas podem destruir evidências e/ou deixar o país antes.”
Hong criticou ainda mais a medida do governo, descrevendo-a como “autoritária”, e disse que era inaceitável que os funcionários fossem tratados como potenciais criminosos.
O ex-funcionário da Terraform acrescentou que a proibição se estende aos trabalhadores que deixaram a organização a partir de 2019/2020, declarando que um “proibição abrangente que inclui muitas pessoas que não sabem nada sobre a crise atual não é o ideal.”
Como relatado anteriormente por cripto.notícias, As autoridades sul-coreanas estão investigando a Terraform Labs e a equipe por alegações como fraude, manipulação de mercado e evasão fiscal. Também houve relatos de que um funcionário da empresa teria desviado Bitcoin (BTC) dos cofres da organização.
Terra Tokens Alegadamente Não Registrados Valores Mobiliários
Separadamente, a Terraform Labs e seu cofundador e CEO Do Kwon foram ordenados por uma decisão judicial a cooperar com as intimações investigativas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O regulador americano está investigando para ver se as partes violaram as leis de valores mobiliários com seu projeto DeFi baseado em Terra, Mirror Protocol.
Enquanto isso, Do Kwon está sob severas críticas após o colapso do LUNA/UST e está enfrentando vários processos de investidores lesados.
Em 17 de junho, Nick Patterson (autor da ação) apresentou uma ação coletiva contra várias entidades (réus), incluindo Terraform Labs, LUNA Foundation Guard, Three Arrows Capital e os indivíduos Do Kwon e Nicholas Platias. De acordo com o documento do tribunal, Patterson acusou os réus dizendo:
“Além de vender títulos não registrados com os Terra Tokens, os réus fizeram uma série de declarações falsas e enganosas sobre os maiores ativos digitais do ecossistema Terra por valor de mercado, UST e LUNA, a fim de induzir os investidores a comprar esses ativos digitais a taxas inflacionadas. ”
Enquanto isso, o fiasco do Terra levou os legisladores sul-coreanos a pressionar por regulamentações de criptomoedas. No início de junho, o legislador Yun Chang-hyun convocou uma segunda reunião com as principais plataformas de câmbio Bithumb, Korbit, Upbit, Gopax e Coinone, para concordar com diretrizes preliminares não vinculativas.
Os formuladores de políticas do país também estão procurando estabelecer um sistema de autorregulação, semelhante ao Japão.
Fonte: https://crypto.news/south-korean-authorities-place-key-terra-designer/