Exchanges de criptografia sul-coreanas relatam aumento de quase 50% em transações suspeitas em 2023

A Coreia do Sul testemunhou um aumento no comércio de criptografia, especialmente após uma recuperação do mercado. Da mesma forma, as autoridades do país receberam quase 49% mais alertas de transações potencialmente suspeitas de provedores de serviços criptográficos em 2023 em comparação com o ano anterior.

Um artigo da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) revelou que a Coreia do Sul registrou 16,076 casos de transações criptográficas relatadas, suspeitas de ligações a atividades como lavagem de dinheiro, manipulação de mercado ou comércio ilícito de drogas em 2023.

Transações criptográficas suspeitas disparam na Coreia do Sul

Num comunicado de imprensa recente, a UIF atribuiu este aumento à melhoria da comunicação com as empresas nacionais, instando-as a denunciar tais atividades.

Mencionou também que o volume de denúncias ligadas a suspeitas de crimes relacionados com criptografia aumentou cerca de 90% em 2023 em comparação com o ano anterior.

No entanto, a agência absteve-se de fornecer informações específicas sobre estes alertas, citando a Lei de Informações Financeiras Especificadas. Também não esclareceu se esses alertas também se originaram de exchanges de criptomoedas, semelhantes aos relatórios de transações suspeitas.

Até agora, o Serviço Fiscal Nacional e a Agência Nacional de Polícia receberam 100 ocorrências de empresas de empréstimo criptográfico não registradas.

Estes casos foram sinalizados através de dados de transações suspeitas recolhidos pela UIF entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

No futuro, a UIF pretende implementar um novo sistema concebido para interromper imediatamente transações suspeitas de ativos virtuais antes da investigação pelos procuradores locais. O objetivo principal deste sistema é realizar testes preliminares para sua implementação até março deste ano.

Maior escrutínio

A divulgação do relatório alinhou-se com o aumento da supervisão regulatória do espaço pela Coreia do Sul, desencadeada por vários incidentes notáveis ​​de falha em 2023.

Como parte de um esforço para aumentar a transparência e a responsabilização no sector público, os altos funcionários públicos do país são agora obrigados a divulgar os seus activos digitais, de acordo com a nova legislação anunciada pelo Ministério da Gestão de Pessoal.

Mais recentemente, a Alfândega da Coreia divulgou que aproximadamente 88% das transações ilícitas de câmbio envolviam ativos digitais, alguns usando criptografia para fugir de impostos. Em resposta, a autoridade aduaneira criou uma equipa especializada destinada a combater crimes relacionados com criptomoedas.