Promotores sul-coreanos invadem banco citando transações ilegais relacionadas a criptomoedas

Semanas depois que três pessoas foram presas por alegações de envolvimento em suspeitos financeiro operações que incluíam criptomoedas-Transações relacionadas; As autoridades sul-coreanas invadiram um Woori Bank, com sede em Seul, em conexão com a investigação.

Por acaso, o Departamento de Investigação Anticorrupção da Procuradoria Distrital de Daegu declarou que seus promotores estavam executando um mandado de busca e apreensão para a sede do Woori Bank e investigando um de seus funcionários, agência de notícias local Yonhap relatado em setembro 22.

De acordo com o relatório: 

“Os promotores estabeleceram anteriormente que os acusados ​​administravam várias empresas fantasmas e realizavam negociações de ativos digitais sem denunciá-los, e apresentaram provas falsas ao tribunal. banco remeter 400 bilhões de wons em moeda estrangeira para o exterior”.

Como o relatório acrescenta, o indivíduo investigado “estava trabalhando como gerente de filial do Woori Bank na época” e “estava envolvido em remessas ilegais de moeda estrangeira”.

Detalhes do caso

Em agosto, três pessoas foram presas sob a acusação de estar envolvido na criação de um cripto comercial operação sem as permissões necessárias, enviando falsificados financeiro dados aos bancos, juntamente com a execução de transações cambiais suspeitas, como finbold relatado.

De acordo com as alegações, os indivíduos presos parecem ter tentado tirar proveito da diferença nos preços das criptomoedas nas exchanges sul-coreanas em comparação com as exchanges no exterior, também chamadas de 'kimchi premium'.

Os problemas de criptografia da Coreia do Sul

Enquanto isso, Yonhap também tem relatado que 259.8 bilhões de won em criptomoedas foram apreendidos no período de dois anos por falta de pagamento de impostos e atrasos de impostos locais. A informação sobre as apreensões foi apresentada pelo “Ministério da Estratégia e Finanças, Ministério da Administração Pública e Segurança, Serviço Nacional de Impostos e 17 cidades e províncias”.

Também vale mencionar que, em julho, investigadores da Procuradoria do Distrito Sul de Seul invadidas vários locais trocas de criptografia, confiscando registros de transações e outros documentos como parte da investigação sobre o colapso amplamente divulgado do Terra (LUNA) plataforma.