A Comissão de Serviços Financeiros (FSC), principal órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul, acredita que stablecoins e criptomoedas podem facilitar a lavagem de dinheiro.
Como resultado, supostamente observará de perto o que os maiores investidores de criptomoedas do país – aqueles com participações no valor de mais de US$ 70,000 – fazem.
A Coreia do Sul tem leis rígidas que regem as trocas de criptomoedas, que incluem requisitos de registro do governo e outros processos que são supervisionados pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS).
Olhos nas baleias criptográficas
A Unidade de Inteligência Financeira, um componente do FSC, monitorará as transações das baleias criptográficas da Coréia do Sul, de acordo com um relatório local. O regulador visava aqueles que possuíam mais de 100 milhões de won (cerca de US$ 70,000) em criptomoeda, alegando que as moedas digitais são especialmente suscetíveis a técnicas de lavagem de dinheiro.
Em 2017, o governo sul-coreano impôs restrições ao uso de contas de negociação anônimas e proibiu instituições financeiras locais de realizar negociações de futuros de Bitcoin devido a preocupações de que uma proibição teria sido implementada.
Além disso, em 2018, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) aumentou as especificações de relatórios para bancos com contas de câmbio de criptomoedas.
“Quanto maior a proporção de ativos virtuais de lista única e stablecoins em operadores de ativos virtuais, maior o risco de lavagem de dinheiro”, disse o FSC.
As stablecoins serão o principal objeto de monitoramento. De acordo com o cão de guarda, esses ativos estão se tornando cada vez mais comuns na sociedade em geral e “são mais propensos a serem utilizados como meio de crime”.
Além disso, a FIU monitorará os usuários que depositam quantidades substanciais de ativos digitais, aumentando a possibilidade de que algumas dessas transações possam violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro.
Autoridades policiais na Coreia do Sul também perseguiram sonegadores de impostos há quase um mês. Eles apreenderam quase US$ 180 milhões em criptomoedas de pessoas e empresas locais que haviam sonegado impostos.
Do Kwon, cofundador da Terra, também teve que lidar com esses problemas. No início deste verão, os promotores acusaram que ele estava transferindo lucros de negócios para países estrangeiros para evitar o pagamento de impostos em seu país natal.
Regulamentos chegando
Além da estrutura tributária prevista para criptomoedas, a Coreia do Sul anunciou que continuará trabalhando para alinhar a empresa aos padrões antilavagem de dinheiro do GAFI.
Não está claro, no entanto, como a nova legislação afetaria as leis que regem saques em dinheiro, acesso de comerciantes estrangeiros ou anônimos a carteiras eletrônicas e restrições de idade (para usuários locais).
Fonte: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/