A indústria de criptomoedas cresceu enormemente nos últimos anos, na medida em que os legisladores e vigilantes do governo em todo o mundo estão seriamente preocupados com seu efeito negativo no mundo. As tentativas de monitorar e eliminar o número de entidades não licenciadas, não autorizadas e ilegais estão em andamento. As autoridades estaduais estão ativas na identificação de golpes em grande escala para regular a indústria de troca de criptomoedas dentro dos limites da lei.
DOJ reprime bolsa registrada em Hong Kong
Resumo de 18 de janeiro O Departamento de Justiça impôs uma séria repressão à troca de criptomoedas em larga escala, violando os requisitos legais do estado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem uma decisão crucial acusando o fundador e os principais proprietários da Bitzlato. A exchange registrada em Hong Kong, Bitzlato, foi acusada de transmitir dinheiro não licenciado, já que a exchange facilitou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Em um anúncio recente de 18 de janeiro, a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, afirmou que as autoridades do governo em coordenação com a França haviam tomado algumas medidas de execução contra Bizlato. O site de Bitzlato seria apreendido e rotulado como uma suposta troca de lavagem de dinheiro ligada a finanças ilícitas russas.
A acusação alega que o Bitzlato exigia apenas uma identificação mínima dos usuários, excluindo o protocolo básico de identificação, como selfies ou passaportes. A exchange Bitzlato foi encontrada envolvida em um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia sem transparência fundos ilícitos. Além disso, a troca não atendeu Salvaguardas regulatórias dos EUA que foram necessários no processo.
De acordo com o procurador dos EUA, Breon Peace, o suposto Bitzlato se vendeu a criminosos por meio de troca de criptomoedas sem perguntas, o que resultou em centenas de milhões de dólares em depósitos.
A exchange baseada em Hong Kong se apresentou como uma exchange cripto de custódia ponto a ponto que permitia aos clientes trocar e negociar facilmente 60 criptomoedas suportadas, incluindo Ethereum, Bitcoin, dinheiro bitcoin, e o rublo monólito, sem o envolvimento de qualquer intermediário.
O que causou a prisão do fundador da Bitzlato?
Uma investigação conjunta do departamento de justiça, das autoridades francesas e da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, Anatoly Legkodymov foi preso em Miami na noite passada, conforme o recente comunicado à imprensa. Um cidadão russo responsável por uma exchange de criptomoedas em Hong Kong é acusado de facilitar atividades criminosas.
Anatoly Legkodymov não implementou as salvaguardas necessárias contra a lavagem de dinheiro ao não exigir identificação mínima de seus usuários. Além disso, o mecanismo de troca permitia que eles fornecessem informações pertencentes a Strawman, pessoas que serviam de cobertura para os usuários.
Como resultado, o Bitzlato se tornou um refúgio seguro para criminosos como grupos de ransomware e traficantes de drogas. O procurador dos EUA no Brooklyn, local onde o caso foi aberto, quando a polícia tentou rastrear fundos para Bitzlato, ficou bastante claro que Bitzlato não será capaz de entregar as verdadeiras identidades de seus usuários.
A empresa de Anatoly Legkodymov, registrada em Hong Kong, foi fundada em 2016 e operava globalmente. O DOJ acusou a Bitzlato de conduzir diretamente ou por meio de seus intermediários mais de US$ 700 milhões em trocas de criptomoedas com usuários de um mercado da darknet para drogas, Hydra Market, identificações falsas e outros produtos ilegais. O mercado foi tomado no ano passado e fechado.
As autoridades dos EUA estavam preocupadas com a queixa criminal contra Bitzlato em relação ao mercado darknet Hydra, onde os usuários tinham permissão para lavar fundos, incluindo os de ataques de ransomware.
Conclusão
Autoridades como o Departamento de Justiça estão determinadas a reprimir as trocas de criptomoedas que operam além dos limites legais. Isso pode se tornar um resultado positivo para a indústria criptográfica em geral, pois as pessoas podem ter mais confiança em plataformas regulamentadas e autorizadas. A reputação do mercado de criptomoedas também será apreciada após a apreensão de exchanges envolvidas em atividades criminosas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/