As autoridades taiwanesas prenderam um indivíduo suspeito de lavar um valor recorde de US$ 320 milhões por meio de ativos digitais, marcando o maior caso de lavagem de dinheiro relacionada à criptografia na história do país.
Taiwan testemunhou seu maior caso de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas até o momento, com a prisão de um indivíduo suspeito de lavar 10.4 bilhões de dólares taiwaneses, aproximadamente US$ 320 milhões, por meio de ativos digitais.
O indivíduo, identificado apenas pelo sobrenome Qiu, foi preso em junho após retornar do Sudeste Asiático, num esforço colaborativo do Departamento de Investigação Criminal de Taichung e da mídia local.
O caso tem origem numa investigação lançada no ano passado, centrada numa aplicação fraudulenta de negociação de valores mobiliários. À medida que as autoridades rastreavam as transações financeiras, descobriram a suposta participação de Qiu na operação.
Relatórios policiais indicam que Qiu canalizou fundos através de inúmeras contas, convertendo-os em Tether (USDT), uma criptomoeda indexada ao dólar americano. Posteriormente, ele vendeu o ativo digital, revertendo-o em dinheiro com a intenção de ocultar a origem dos fundos.
Acredita-se que Qiu obteve lucros ao coletar uma comissão de 1% em cada transação. As suas viagens frequentes a países do Sudeste Asiático, incluindo a Malásia e as Filipinas, levantaram questões sobre potenciais ligações a redes de jogos de azar e fraudes.
As autoridades confiscaram vários artigos de luxo de Qiu, como veículos topo de gama e relógios caros, além de 21,000 mil dólares taiwaneses em dinheiro, computadores portáteis, cartões financeiros e outras provas relevantes. Três indivíduos adicionais foram detidos em conexão com este caso enquanto a investigação continua a rastrear a origem e o destino dos fundos branqueados.
Taiwan, juntamente com outras jurisdições asiáticas, está a intensificar as suas regulamentações contra o branqueamento de capitais relacionadas com criptomoedas. Espera-se que este caso motive ainda mais estas iniciativas regulatórias, alinhando-se com as tendências recentes observadas em Hong Kong.
Em julho de 2022, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan emitiu uma diretiva para o setor bancário, proibindo a compra de ativos digitais com cartão de crédito e destacando a natureza volátil e especulativa de tais ativos. O regulador enfatizou que os cartões de crédito deveriam ser reservados para transações não relacionadas a jogos de azar, ações e derivativos.
Fonte: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/