As autoridades sul-coreanas estão investigando a Terraform Labs e sua equipe por várias acusações, incluindo evasão fiscal e manipulação de mercado.
Laboratórios Terraform da Sonda da Polícia de Seul
A Terraform Labs, a empresa controladora responsável pelo fim do ecossistema Terra, é atualmente objeto de várias investigações pelas autoridades sul-coreanas.
A última investigação está centrada na suspeita de roubo de Bitcoin (BTC) do tesouro da empresa. De acordo com um relatório diário local, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul recebeu uma dica de inteligência no mês passado sobre uma provável apropriação indébita de BTC por um dos funcionários da empresa.
De acordo com as autoridades, o inquérito sobre a suspeita de desvio de BTC do tesouro da empresa não tinha relação clara com o cofundador Do Kwon, e eles estão atualmente examinando acusações individuais de peculato.
As autoridades conseguiram congelar os fundos roubados por meio de uma exchange de criptomoedas até que a investigação fosse concluída. No entanto, o valor exato dos fundos roubados não foi revelado.
Após o colapso, o Luna Foundation Guard (LFG), um fundo estabelecido pela empresa que abrigava mais de US$ 3 bilhões em reservas de Bitcoin, tornou-se o foco das atenções. O fundo BTC foi aplicado para apoiar o balanceamento do TerraUSD Classic (USTC), uma stablecoin algorítmica. A empresa disse que gastou todas as suas participações em BTC em uma tentativa fracassada de estabilizar o USTC.
Cofundador da Terraform Labs nega fraude
O cofundador do Terraform Labs, Daniel Shin, refutou quaisquer acusações de negligência ou fraude em uma entrevista recente ao Financial Times. Ele disse:
“Não houve intenção de enganar, pois queríamos apenas inovar o sistema de liquidação de pagamentos com a tecnologia blockchain.”
As autoridades sul-coreanas iniciaram uma investigação abrangente sobre o recente desaparecimento do ecossistema Terra, bem como o papel dos funcionários da Terraforms Labs e do cofundador Do Kwon.
A primeira investigação foi lançada na segunda semana de maio, depois que 81 investidores enviaram duas queixas contra a empresa por enganar os investidores com um token defeituoso.
Terraform Labs enfrenta problemas legais crescentes
O novo presidente reviveu a temida investigação e equipe de acusação conhecidos como os Ceifadores de Yeouido para investigar o Terraform Labs. O Partido Conservador sul-coreano mais tarde exigiu uma audiência parlamentar sobre o assunto.
Na última semana de maio, as autoridades coreanas emitiram intimações a todos os funcionários da Terraform Labs para investigar qualquer possível papel interno na manipulação de mercado. As exchanges de criptomoedas também foram solicitadas pelas autoridades a congelar quaisquer fundos vinculados ao LFG.
O Terraform Labs foi cobrado US$ 78 milhões pelas autoridades fiscais nacionais da Coreia do Sul por acusações de evasão fiscal que surgiram durante várias investigações pós-colapso da empresa.
O colapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões não apenas levou a problemas legais para os fundadores do projeto, mas também levou reguladores de todo o mundo a reconsiderar sua estratégia de regulamentação de criptomoedas. A Coreia estabeleceu um novo comitê de supervisão de criptomoedas, enquanto o Japão alterou sua legislação para permitir que apenas empresas de confiança e bancos emitassem stablecoin.
O preço do LUNA caiu 22.6% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 2.74, de acordo com dados da CoinMarketCap.
Fonte: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/