A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas legais contra a Geosyn Mining, LLC, uma empresa de mineração e hospedagem de criptografia com sede no Texas, e seus cofundadores, Caleb Ward e Jeremy McNutt, por alegações de envolvimento em atividades fraudulentas e não registradas. .
Esquema de suposta fraude da Geosyn
De acordo com a SEC, Geosyn, Ward, o CEO da empresa, e McNutt, o então COO da empresa, levantaram aproximadamente US$ 5.6 milhões de mais de 60 investidores entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.
De acordo com reclamação, a Geosyn disse aos investidores que compraria, operaria e distribuiria ativos criptográficos extraídos por máquinas de mineração, como Bitcoin (BTC), por uma taxa não revelada.
No entanto, a SEC alega que os réus fizeram alegações falsas, não divulgaram informações relevantes aos investidores e não forneceram os serviços prometidos nos documentos de oferta.
A denúncia também observa que a Geosyn alegou falsamente ter contratos favoráveis com fornecedores de eletricidade, supostamente garantindo a operação lucrativa das máquinas de mineração..
Além disso, a empresa de mineração de criptografia supostamente não divulgou aos novos investidores que não haviam comprado máquinas de mineração para alguns investidores anteriores, e não revelou que a Geosyn não estava cumprindo os serviços declarados, incluindo estratégias de mineração personalizadas e monitoramento no local 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A SEC também alega que Ward e McNutt se apropriaram indevidamente de aproximadamente US$ 1.2 milhão para uso pessoal e distribuíram cerca de US$ 354,500 a investidores como supostas distribuições de lucros, apesar da “falta de lucratividade” da Geosyn.
A SEC apresentou a queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Texas, cobrando os réus com violações das disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.
Em última análise, a SEC busca liminares permanentes contra todos os réus, advogados de oficiais e diretores, restituição com juros pré-julgamento e penalidades civis, especificamente contra Ward e McNutt.
Usuários de criptografia alertados pelo FBI
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA emitiu um alerta aos cidadãos americanos sobre o uso de serviços de transmissão de dinheiro de criptomoeda não registrados.
Em um artigo do afirmação divulgado pelo Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI na quinta-feira, os indivíduos foram advertidos contra o envolvimento com serviços que não cumpram a lei federal e não cumpram os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).
O FBI enfatizou a importância de usar serviços de transmissão de dinheiro em criptomoedas registrados como Money Services Businesses (MSBs) e seguir os protocolos necessários para combater supostas atividades financeiras ilícitas conduzidas por estes empresas.
De acordo com a declaração do Bureau, os indivíduos que usam serviços de transferência de dinheiro criptografado não licenciados podem sofrer “perturbações” em suas finanças durante a lei. ações de fiscalização, especialmente se seus ativos criptográficos estiverem misturados com fundos adquiridos por meios ilegais. A declaração concluiu com o seguinte aviso:
Os serviços de transmissão de dinheiro em criptomoeda que violam propositalmente a lei ou facilitam conscientemente transações ilegais serão investigados pelas autoridades. A utilização de um serviço que não cumpre as suas obrigações legais pode colocá-lo em risco de perder o acesso a fundos depois de as operações de aplicação da lei visarem essas empresas.
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Fonte: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/