A SEC tailandesa reiterou seu compromisso de perseguir as exchanges de criptomoedas na Tailândia enredado em negócios ilegais. Isso é julgado por seu recente escrutínio da famosa exchange de criptomoedas Bitkub e alguns indivíduos relacionados à exchange. De acordo com os detalhes do relatório, descobriu-se que a empresa exibia grandes volumes de transações em seu site. Em seu relatório, a agência reguladora ordenou uma investigação sobre a conduta da empresa e dos envolvidos.
SEC tailandesa condena processo contra Bitkub
A SEC tailandesa mencionou que a bolsa é culpada de lavagem de negócios e conduta ilegal em todo o mercado financeiro. Esse fenômeno é descrito como uma troca que conscientemente permite que os comerciantes comprem e vendam ativos simultaneamente. Esse movimento geralmente é empregado quando a bolsa deseja elevar seus números de volume de transações acima do normal.
As bolsas também o usam para manipular o mercado e os comerciantes para acreditar que os números forjados são os números reais. Esta investigação recente vem de uma investigação anterior sobre a conduta da empresa. Em julho, o presidente da empresa Sakolkorn Sakavee foi multado e suspenso de suas atividades depois de ter sido considerado culpado de um crime no início do ano.
As exchanges estão aquém dos requisitos regulatórios na Tailândia
No arquivamento da SEC tailandesa, o órgão rezou para que o tribunal aprove multas e suspensões contra a exchange de criptomoedas e os indivíduos associados à conduta ilegal. O relatório mostra que a agência quer multas de cerca de US$ 634,000 e uma proibição de seis meses de negociação para as duas partes envolvidas. A Bitkub é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Tailândia, com a empresa trazendo enormes quantidades de fundos em termos de volumes de transações. Apesar de bem-sucedido, o escritório já foi alvo de algumas críticas devido à atuação dos envolvidos em seus negócios.
Alguns meses atrás, um executivo da empresa foi multado em mais de US$ 234,000 por uso de informações privilegiadas. A exchange de criptomoedas também estava em águas profundas depois que sua colaboração, que teria puxado mais de US$ 500 milhões para seus limites, foi puxada pelo Siam Commercial Bank. A Tailândia tem sido um dos lugares certos para cripto investidores e empresas nos últimos anos. Isso porque o país oferece um sistema de diretrizes e tributação bem definido para essas empresas. No entanto, sanções foram aplicadas a empresas em todo o país, com renomadas bolsas de valores sofrendo o peso dos reguladores.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/