A Tailândia foi a primeira no Sudeste Asiático a implementar regulamentos de ativos digitais em 2018. A mudança atraiu investidores para criptomoedas. Depois disso, no entanto, a indústria de criptomoedas começou a enfrentar reveses à medida que os reguladores endureceram as regras durante as irregularidades comerciais e o colapso de uma das principais exchanges.
Em 1º de setembro, a SEC aprovou novas regras de publicidade digital. As regras impedem que as empresas de ativos digitais apresentem informações enganosas, obrigando-as a incluir riscos de produtos de investimento em anúncios. Além disso, as empresas receberam mandatos para alterar todos os anúncios existentes para cumprir as novas regras dentro de 30 dias da emissão do aviso.
As várias ações de aplicação da lei dos reguladores tailandeses neste 2022 estão afetando o mercado de criptomoedas. As atividades da Comissão Tailandesa de Valores Mobiliários (SEC) causaram uma redução no volume de negócios. Além disso, o número de contas criptográficas ativas desde o início do ano foi reduzido em 33%.
Bitkub, a maior casa de câmbio digital da Tailândia, chamou a atenção da SEC tailandesa desta vez. Em 27 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia entrou com uma ação contra Bitkub e dois indivíduos.
Bitkub pagará multa de US$ 634,000 por suposta negociação de lavagem de criptomoedas
A SEC alegou que a exchange e outras duas criaram volumes de negociação artificiais em sua plataforma para manipular o mercado. Em um Declaração oficial, o cão de guarda exige uma multa civil de US$ 634,000 contra o Bitkub e uma proibição de negociação de dois meses contra os dois indivíduos.
Em julho, o presidente do BitKub Group Holdings foi multado em US$ 216,000 e foi banido por um ano de desempenhar funções executivas na empresa. O processo da SEC torna a segunda ação de execução direta no Bitkub este ano.
Bitkub é uma das maiores bolsas de moeda digital da Tailândia, com milhões de volumes de negociação diariamente. A empresa opera um sistema centralizado e atualmente possui 75 moedas e 75 pares de negociação listados em sua plataforma de negociação.
Nos últimos meses, o Bitkub esteve sob pressão regulatória da SEC. O diretor técnico da Bitkub, Samrat Wajanasathian, foi multado em 8,530,383 baht (aproximadamente US$ 234,000) em agosto. A SEC tailandesa alegou que Wajanasathian fez um acordo interno que reduziu o KUB em 101%.
Siam Commercial Bank retira planos de financiamento de US $ 500 milhões no Bitkub
O Bitkub sofreu reveses em agosto, quando o Siam Commercial Bank cancelou seu plano de US$ 500 milhões em financiamento do Bitkub. O Siam Commercial Bank é o banco mais antigo da Tailândia e anunciou um plano para se tornar o principal acionista da exchange de criptomoedas em novembro de 2021.
A indústria de criptomoedas tailandesa foi a que mais cresceu no mundo por causa de seu mercado regulamentado de criptomoedas e isenções fiscais para os comerciantes.
No entanto, os ponteiros do relógio mudaram à medida que as exchanges de criptomoedas enfrentam uma difícil aplicação regulatória. As principais exchanges, como Huobi e Binance, também enfrentam dificuldades com a aplicação regulatória.
A SEC tailandesa anunciou uma ação regulatória contra a Binance em julho de 2021. O regulador iniciou uma investigação criminal contra a gigante exchange de criptomoedas por supostamente operar sem licença.
Imagem em destaque do Pixabay, gráfico: TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/