- Esta é a segunda acusação contra o Bitkub este ano
- SEC está reprimindo exchanges com multas maciças
- Dois indivíduos associados à troca de Satang também multados
SEC acusa indivíduos e Bitkub de 'wash trading''
Um aviso de 27 de setembro da Securities and Exchange Commission (SEC) de ประเทศไทย acusou o Bitkub e dois indivíduos de “criar volumes artificiais de ativos digitais” na plataforma de troca. A criação de volumes artificiais no mercado é chamada de 'wash trading'. Envolve os infratores comprando e vendendo ativos ao mesmo tempo, inflando assim o volume.
Bitkub e os dois acusados, Anurak Chuachai e Sakon Srakawee, terão que pagar US$ 634,000 em despesas de investigação, além da multa civil. Além disso, o Chuachai e o Srakawee serão proibidos de negociar por 6 meses.
Preocupações regulatórias que afetam a economia digital
Siam Commercial Bank (SCB), que é da Tailândia banco mais antigo, desistiu de um acordo no valor de US$ 500 milhões com o Bitkub devido a questões regulatórias.
Em maio, 5 membros do comitê de seleção de ativos digitais do Bitkub foram multados em US$ 65,000 por descumprimento das leis da autoridade sobre listagem de ativos digitais. A exchange lançou seu token KUB, que criou um conflito de interesses de acordo com a lei.
No mês passado, o diretor técnico (CTO) da Bitkub, Samret Wajanasathian, foi multado em US$ 235,000 por informações privilegiadas. Aparentemente, ele estava ciente do acordo com a SCB e comprou tokens KUB no valor de 1.99 milhão de baht tailandês. O preço da KUB dobrou após o anúncio do acordo com a SCB.
O Bitkub oferece 75 moedas e pares em sua plataforma. De acordo com Coingecko, o volume diário de negociação é de US$ 62 milhões. Por volume de comércio, é a maior bolsa em ประเทศไทย.
Outra exchange de criptomoedas, a Satang Corporation, está envolvida em um caso envolvendo a Fair Expo e um homem; dois indivíduos foram multados em $ 317,000 no caso.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/