Os executivos da FTX que ajudaram a administrar o império criptográfico de Sam Bankman-Fried

(Bloomberg) -- Sam Bankman-Fried pode ser o rosto do fracasso da FTX, mas ele não foi o único a manter seu império em expansão.

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As mais de 130 entidades que compunham o FTX Group variavam de exchanges de criptomoedas a um braço de risco a uma empresa de videogame, de acordo com os pedidos de falência. Mas o controle sobre esses negócios estava restrito a uns poucos poderosos que lideravam os negócios da empresa e tomavam decisões cruciais sobre como a FTX gastava seu outrora vasto suprimento de dinheiro.

Não está claro se todos eles serão de interesse dos promotores. O caso de fraude contra o Bankman-Fried concentra-se principalmente na transferência de bilhões de dólares de contas de clientes da FTX para o fundo de hedge afiliado Alameda Research, que acumulou perdas comerciais que levaram ao colapso da bolsa. Portanto, qualquer indivíduo envolvido com a Alameda provavelmente estará sob escrutínio. A ex-diretora executiva da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de fraude relacionada ao fundo. Bankman-Fried se declarou inocente, alegando que não sabia o que estava acontecendo na Alameda.

Outros provavelmente estão buscando seus próprios acordos de cooperação. O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, se reuniu com os promotores no início de janeiro, informou a Bloomberg. A ex-promotora federal Rebecca Mermelstein disse que o governo geralmente gosta de ter mais cooperadores para encobrir “verrugas” na credibilidade de algumas testemunhas, mas há um limite para quantos eles precisam.

“Três cooperadores já é bastante”, disse ela. “Quem quer cooperar aqui precisa se perguntar o que tem que Ellison e Wang não podem dar ao governo.”

Outros executivos que podem não ter feito parte do círculo íntimo de Bankman-Fried provavelmente permanecem em suspense enquanto os processos judiciais avançam contra seus ex-colegas da FTX e Alameda, de acordo com Kevin O'Brien, ex-promotor federal.

“Todas essas pessoas, quaisquer executivos de alto nível lá, em qualquer uma das lojas, você esperaria advogar e obter um bom conselho”, disse ele.

Com base em meses de relatórios e uma análise dos pedidos de falência da FTX, estas são as figuras mais influentes do grupo, além de Bankman-Fried, Ellison e Wang:

Nishad Singh

Singh, um amigo de colégio do irmão mais novo de Bankman-Fried, era diretor de engenharia da FTX e um dos colegas de quarto de seu chefe nas Bahamas. De acordo com os autos do tribunal de falências, ele ajudou a escrever o código que permitiu à Alameda emprestar secretamente quantias ilimitadas das contas de clientes da bolsa e ele próprio emprestou milhões de dólares do fundo. Como Bankman-Fried, ele também foi um megadoador democrata - Singh doou mais de US $ 9.3 milhões a candidatos e comitês desde 2020. Bankman-Fried's foi acusado em sua acusação de violar as leis de financiamento de campanha e usar doações políticas para ajudar a lavar o dinheiro. produto de fraudes mais amplas. Singh participou de uma chamada sessão de oferta com promotores no início deste mês, na qual recebeu imunidade limitada para contar aos promotores o que sabia na esperança de negociar um acordo judicial. Um advogado de Singh se recusou a comentar.

Ryan Salame

O ex-co-CEO da FTX Digital Markets, a principal entidade comercial da bolsa com sede nas Bahamas, Salame foi outro grande doador político, embora favorecesse os republicanos em vez dos democratas. Ele também era um grande tomador de empréstimos da Alameda, com pedidos de falência mostrando que ele deve US$ 55 milhões. O graduado de 2015 do Amherst College pode ter usado parte desse dinheiro para financiar os cinco restaurantes que possui em Lenox, Massachusetts, em Berkshires. Ele relatou possível uso indevido de fundos na bolsa vários dias antes de a FTX declarar falência em novembro, dizendo aos reguladores das Bahamas que os ativos dos clientes foram usados para cobrir perdas na Alameda. Um advogado de Salame não respondeu a um pedido de comentário.

Brett Harrison

Harrison renunciou repentinamente ao cargo de presidente da subsidiária americana da FTX em setembro, pouco mais de um ano depois de assumir o cargo. Ele trabalhou anteriormente na Citadel Securities e na empresa de negociação quantitativa Jane Street, onde Bankman-Fried também trabalhou. Ele estava arrecadando dinheiro para uma startup cripto quando a FTX pediu concordata, e Anthony Scaramucci anunciou em 14 de janeiro que estava investindo na empresa de Harrison. Naquele mesmo dia, Harrison, que se recusou a comentar para esta história, desencadeou uma tempestade de tweets na qual descrevia sua experiência na FTX. Ele disse que levantou preocupações sobre a estrutura organizacional do grupo, criticou Bankman-Fried como um “gerente inseguro e orgulhoso” e negou qualquer conhecimento de atividade criminosa. “Está claro pelo que foi tornado público que o esquema era mantido de perto por Sam e seu círculo íntimo na FTX. com e Alameda, da qual eu não fazia parte, nem outros executivos da FTX US”, disse Harrison em um de seus tweets.

Sam Trabuco

Trabucco, co-CEO de Ellison na Alameda, renunciou abruptamente em agosto, afirmando em um tweet que havia escolhido “priorizar outras coisas” e, em vez disso, se tornaria consultor da empresa. Ellison havia dito anteriormente em uma entrevista à Bloomberg que o papel de Trabucco era mais voltado para o exterior do que o dela, descrevendo-o como responsável pela presença da empresa no Twitter. Trabucco postou nas mídias sociais sobre seu amor pelo jogo e como sua estratégia de pôquer ajudou a informar os negócios da Alameda. Trabucco trabalhou na mesa de ETF de títulos do Susquehanna International Group antes de ingressar na FTX.

Ramnik Arora

Arora, ex-chefe de produto da FTX, liderou esforços para atrair mais clientes para a bolsa de criptomoedas e negociou acordos com startups focadas no varejo como Dave Inc. Arora também esteve envolvido na negociação do grupo, representando a FTX Ventures em negociações com grandes empresas empresas de capital, segundo pessoas a par do assunto. Ele ajudou a fechar alguns dos acordos de resgate do Bankman-Fried durante o verão, incluindo o malfadado acordo para sustentar a BlockFi Inc. depois FTX fez. Antes de ingressar na FTX, Arora passou cinco anos na Meta Platforms Inc., onde trabalhou no projeto fracassado de stablecoin Libra do Facebook. Ele também trabalhou no Goldman Sachs Group Inc. Arora não respondeu a um pedido de comentário.

Amy wu

Wu, ex-sócia da Lightspeed Venture Partners, foi recrutada para liderar a recém-lançada FTX Ventures em janeiro de 2022. Sob sua liderança, o fundo apoiou cerca de 50 startups antes do fechamento, de acordo com dados da empresa de pesquisa PitchBook. De acordo com uma reclamação da SEC, dois investimentos de US$ 100 milhões foram feitos pela FTX Ventures com fundos de clientes desviados ilegalmente para a Alameda. Em entrevistas à Bloomberg em agosto, tanto Wu quanto Ellison disseram que a Alameda transferiu suas operações de risco para a FTX Ventures, ilustrando os laços estreitos entre as duas empresas. Wu se recusou a comentar.

Constança Wang

Um dos principais tenentes do Bankman-Fried, Wang atuou como diretor de operações da FTX até novembro e também foi co-CEO da FTX Digital Markets. Ela gerenciou o crescimento global de usuários, parcerias e relações públicas, e também representou a empresa publicamente com aparições em conferências. O nativo de Cingapura trabalhou anteriormente na exchange de criptomoedas Huobi Global como gerente de desenvolvimento de negócios. Wang também era analista especializado em riscos e controles no Credit Suisse Group Inc. Wang não respondeu a um pedido de comentário.

Claire Watanabe

Claire Watanabe, executiva sênior da equipe de desenvolvimento de negócios da FTX, também é namorada de longa data de Singh. Ela também foi uma força motriz na tentativa de fechar um contrato de patrocínio de US $ 100 milhões com Taylor Swift. Watanabe não foi encontrado para comentar.

–Com assistência de Jennah Haque.