Esses proprietários de exchanges de criptomoedas podem pegar 5 anos de prisão

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está investigando 16 exchanges de criptomoedas por violar a Lei de Informações Financeiras Específicas. O FSC alegou que essas bolsas estavam operando como entidades não declarantes.

Além disso, eles conduziram ativamente atividades de vendas em seus sites por meio de ofertas atraentes sem reportar ao governo sul-coreano. Em 18 de agosto, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), trabalhando sob o FSC, nomeou essas 16 exchanges por violarem a lei.

Isso incluiu algumas das principais bolsas que operam no país, como KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.

As regras do ato especial na Coreia do Sul

De acordo com a Lei Especial, qualquer entidade empresarial associada a ativos virtuais, precisa atender aos requisitos regulamentares da UIF. Isso inclui obter a certificação do sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS).

No caso de não denúncia, uma empresa pode enfrentar 5 anos de prisão ou multa não superior a 50 milhões de won. Além disso, o negócio não pode operar no setor de criptomoedas por mais cinco anos. Essas regras são aplicáveis ​​a empresas locais e estrangeiras.

Além disso, a UIF também possui regras pré-estabelecidas para as atividades de vendas no mercado interno. No ano passado, em julho de 2021, a FIU solicitou que todas as bolsas relatassem suas atividades. Mas agora vem à tona que os 16 operadores acima de exchanges de criptomoedas estão operando ilegalmente. Falando à publicação local News 1, um funcionário da FIU dito:

“Operadores de ativos virtuais não declarados podem estar expostos a riscos como vazamento de informações pessoais e hackers porque o sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS), que é um requisito de relatório sob a Lei Especial, não está devidamente equipado e existe o risco de ser usado indevidamente como uma rota de lavagem de dinheiro”.

Repressão às empresas de cartão de crédito

Durante sua investigação, a FIU descobriu que esses serviços de troca de criptomoedas também permitiam compras de criptomoedas usando cartões de crédito. No entanto, de acordo com a Lei Especial, essa facilidade não é permitida para trocas não relatadas. A FIU agora está trabalhando com provedores de cartão de crédito para garantir que eles não permitam nenhuma transação de compra de criptomoedas. O regulador também os instruiu a suspender as transações para operadores não declarados.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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