Prisão de desenvolvedor do Tornado Cash gera temores de aplicação global de criptomoedas

A indústria de criptomoedas está cambaleando desde que o Tesouro dos EUA mixer de criptografia descentralizado na lista negra Tornado Cash na segunda-feira.

Apesar das sanções do Tesouro serem formalmente limitadas a pessoas e entidades americanas que fazem negócios nos EUA, essas definições se expandiram descontroladamente no último quarto de século para abranger não americanos. A mudança para designar um contrato inteligente como uma entidade sancionada atraiu críticas generalizadas dos defensores das criptomoedas. 

O holandês Belastingdienst's prisão de Alexey Pertsev na semana passada atraiu uma ira particular deste grupo. Embora os detalhes das acusações da agência contra Pertsev sejam limitados, essa ação parece ser uma grande escalada na aplicação global contra protocolos descentralizados. Especificamente, um movimento de agências governamentais para encontrar criminalidade em um programador que produz código.

“Isso não pode se tornar um precedente, onde a própria tecnologia é o que está em pauta”, disse Dante Disparte, do Circle, em um Twitter em 12 de agosto. espaço apresentando muitas figuras de alto perfil na política de criptografia. 

A prisão aconteceu na Holanda, e não nos EUA, onde o conceito de precedente é diferente – criticamente, direito civil em vez de direito comum. Mas também crítico é o que a CEO do Crypto Council for Innovation, Sheila Warren, chamou de “a expansão do que significa ser uma pessoa dos EUA”. 

As sanções secundárias ao Irã são um exemplo particularmente controverso. É aqui que pessoas e entidades empresariais dos EUA não podem fazer negócios com pessoas que fazem negócios com entidades iranianas. Mas a expansão para o mundo dos contratos inteligentes é nova e particularmente preocupante para os participantes do mercado DeFi.

O impacto imediato dessa definição ampliada desencadeou um medo generalizado de que outros protocolos descentralizados em todo o mundo pudessem ser afetados. Muitas plataformas DeFi já reagiram ao maior escrutínio no ano passado, bloqueando o acesso de front-end a geografias sancionadas ou usuários associados a endereços sancionados, incluindo Uniswap, 1inch e até o próprio Tornado Cash. Desde a designação do contrato inteligente, Oasis e Aave se juntaram a eles. 

Ben DiFrancesco, da Scopelift, sugeriu que, se a Coreia do Norte tivesse usado, por exemplo, a principal exchange descentralizada Uniswap, as autoridades teriam optado pelo Uniswap da mesma forma que o Tornado Cash – visando frontends, sites que hospedam código e até mesmo os próprios desenvolvedores. Representantes da Uniswap se recusaram a comentar este artigo. 

A prisão foi coordenada?

Não está claro se o Tesouro teve interações com o Belastingdienst e outras agências internacionais que podem buscar o Tornado Cash e protocolos semelhantes. Quando contatado pelo The Block, um representante do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro não confirmou ou negou o envolvimento do Tesouro na prisão de Pertsev. 

No entanto, o governo Biden passou grande parte de 2021 reforço da agência internacional relacionamentos para perseguir agentes de ransomware. Isso resultou em um número de prisões internacionalmente. 

Atualmente na empresa de análise de blockchain TRM Labs, Ari Redbord foi advogado dos EUA e consultor do Tesouro envolvido no processo de muitos dos casos de maior destaque em criptomoedas até o momento. 

“Muitas vezes, esses tipos de ações são coordenadas, mas não conheço essa especificamente”, disse Redbord ao The Block. “Uma coisa que posso dizer é que as investigações de criptomoedas mais impactantes – de Bitfinex a Welcome to Video, Helix a Hydra – todas envolveram cooperação internacional de alto nível.”

Helix foi um dos primeiros exemplos de autoridades dos EUA fechando um mixer de Bitcoin por processar o seu operador. 

“Acredito que veremos um esforço coordenado entre os países que foram atacados por essas gangues de ransomware ou que estão propensos a ataques”, disse Bill Callahan, ex-agente da DEA e atual líder de assuntos governamentais do Blockchain Intelligence Group, ao The Block. A aplicação da lei, continuou ele, “procurará apresentar acusações contra qualquer pessoa que ajude e seja cúmplice da organização criminosa, como lavadores de dinheiro e aqueles que prestam serviços para lavar e ofuscar transações financeiras”.

O cofundador da Tornado Cash, Roman Semenov, disse ao The Block que nem ele nem sua equipe receberam nenhum aviso do OFAC antes das sanções.

Quando perguntado sobre o que isso significava para usuários não americanos, Semenov respondeu: “Vamos ver”.

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