De acordo com a agência de informações Kharon, Alexey Pertsev, desenvolvedor do mixer de bitcoin Tornado Cash, trabalhou anteriormente para uma empresa ligada à agência de segurança russa FSB. Alexey Pertsev foi acusado de usar o misturador de criptografia atualmente autorizado para facilitar a lavagem de dinheiro. Um juiz holandês decidiu na quarta-feira que Pertsev deve ficar preso por pelo menos 90 dias. O desenvolvedor não é formalmente acusado de nenhum crime.
Sindicatos do crime supostamente na cama com dinheiro do Tornado
Em 8 de agosto, o Departamento do Tesouro impôs sanções ao Tornado Cash, alegando que havia usado o negócio para lavar bilhões de dólares por grupos de hackers, principalmente o Lazarus Group, da Coreia do Norte. Dois dias depois, sob suspeita de “cumplicidade em ocultar entradas ilegais de capital e permitir fraudes financeiras”, o governo holandês deteve Pertsev, cidadão da Holanda.
A busca do governo dos EUA por um projeto de software de código aberto provocou indignação da comunidade global de criptomoedas em resposta à ação. O material mais recente sobre o passado de Pertsev pinta uma imagem mais sombria, de acordo com especialistas em segurança nacional, que afirmam que o público não está totalmente informado sobre as penalidades.
“Para os criadores do Tornado Cash, isso levanta muitas dificuldades de confiança”, Alex Zerden, pesquisador sênior honorário do Center for a New American Security, disse. “Este é um conhecimento bastante profundo que explica por que os governos holandês e americano empreenderam os atos que cometeram.”
A tecnologia que alimenta a PepperSec criou a Tornado Cash, uma empresa registrada em Delaware cujo fundador e CEO são identificados na investigação de Kharon como Parts.
Os resultados da empresa indicam que Pertsev atuou como programador de contratos inteligentes e especialista em segurança de dados para a Digital Security OOO em 2017, uma organização russa que o Departamento do Tesouro designou em 2018 como fornecendo assistência material e tecnológica ao FSB já em 2015.
Nick Grothaus, vice-presidente de pesquisa da Kharon, “Você tinha esse homem trabalhando para [Digital Security OOO] e fazendo testes pessoais, e então o Tesouro atribuiu o negócio para ajudar as habilidades de hackers do FSB”.
Os processos judiciais
Em sua primeira aparição perante um tribunal de investigação em 12 de agosto, Pertsev, ainda baseado em Amsterdã, consentiu com a detenção inicial de duas semanas.
Os advogados de Pertsev solicitaram que ele recebesse fiança em um julgamento realizado em segredo na quarta-feira em Den Bosch, Holanda. O júri, no entanto, estabeleceu um prazo de 90 dias para que a primeira audiência pública ocorresse depois que o juiz rejeitou essa moção. Pertsev ainda não é oficialmente acusado de nada.
O sistema descentralizado Tornado Cash não faz muito para examinar se os ativos são de origem ilegal, de acordo com a FIOD, a agência holandesa encarregada de investigar fraudes financeiras, razão pela qual iniciou sua investigação sobre o Tornado Cash em junho. Grupos de campanha afirmam que a prisão ameaça a existência contínua de software de código aberto, uma vez que essencialmente responsabilizaria os criadores por como seu código é usado no futuro.
O congressista Tom Emmer (R-Minn.) dos Estados Unidos também criticou a decisão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro de bloquear software em vez de pessoas ou organizações que normalmente são sujeitas a sanções.
Fonte: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/