Autoridades turcas apreendem US$ 40 milhões em criptomoedas em repressão ao jogo ilegal

Autoridades turcas apreenderam US$ 40 milhões em criptomoeda como parte de uma investigação sobre um anel de jogo ilegal

O jogo na Turquia é altamente regulamentado. Os cassinos foram banidos em 1998 no país e as apostas online, com exceção de um serviço estatal, foram banidas desde 2006.

De acordo com relato de O Sabá Diário, as autoridades também emitiram ordens de detenção para 46 suspeitos sob alegações de que os indivíduos participaram na facilitação de operações de apostas ilegais em oito províncias. 

O Gabinete do Procurador-Geral da Turquia e o Departamento de Investigação do Crime Organizado e Contrabando alegaram que os suspeitos mediaram os fundos produzidos pela operação de jogo ilegal, que foram então transferidos para os endereços criptográficos do grupo. 

Nenhuma indicação está disponível de quais criptomoedas foram apreendidas. 

O ministro turco do Interior, Süleyman Soylu, disse que “esta operação saiu do Chipre turco e está ligada ao assassinato de Halil Falyalı”.

Halil Falyali, um turco Cipriota empresário, foi morto a tiros enquanto dirigia perto de sua casa em Çatalköy, Cirénia na República Turca de Chipre do Norte em fevereiro de 2022.

O incidente levou dois homens, M. Faysal Söylemez e Mustafa Söylemez, enfrentando penas de prisão perpétua agravadas. 

Falyali não era estranho às investigações de lavagem de dinheiro e, aparentemente, é procurado nos Estados Unidos desde 2016 acusados ​​de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 

Os US$ 40 milhões confiscados podem ser apenas a ponta do iceberg, pelo menos segundo as autoridades turcas. 

'Apenas o começo' da repressão às criptomoedas

As autoridades alegam que uma transferência de aproximadamente 2.5 bilhões de liras turcas, cerca de US$ 134.3 milhões, em dinheiro também ocorreu em relação ao incidente.

As autoridades turcas parecem ter toda a intenção de continuar a investigação, com Soylu dizendo O Sabá Diário que “isso é apenas o começo”.

Ele disse a jornalistas em uma reunião separada que: “Fornecemos esses arquivos para essas nações em um esforço para criar uma condição que impeça que apostas ilegais aconteçam em qualquer lugar do mundo, incluindo a Europa, o centro de tais atividades”.

Ele acrescentou que “as alegações de que a Turquia ganha dinheiro com o crime e o jogo ilegal estão erradas” e que “a Turquia está colaborando com todas as suas instituições para bloquear as transações e ganhos de criptomoedas do crime organizado”.