O Ministério das Finanças da Turquia anunciou que o estado lançou uma investigação sobre o ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, por alegações de fraude.
FTX saga da falência
As autoridades turcas, como relatado pela agência de notícias estatal Anadolu Agency, apreendeu os bens de Sam Bankman-Fried junto com os de outras afiliadas para facilitar as investigações. Devido à sua lira atingida pela inflação, a Turquia é um dos principais países com adoção de criptomoedas.
No dia 11 de novembro, a FTX, na época a terceira maior bolsa de criptomoedas por volume diário de negociação, entrou com pedido de Capítulo 11 falência nos Estados Unidos como resultado de dificuldades de liquidez. FTX TR, uma subsidiária localizada na Turquia, está entre as 134 entidades listadas como parte do impugnado império criptográfico Sam Bankman-Fried.
ministro das finanças turco Nureddin Nebati revelado em 23 de novembro que uma investigação havia de fato sido iniciada pelo conselho de investigação de crimes financeiros (MASAK) e que os ativos de Bankman-Fried, bem como os ativos de certas afiliadas, haviam sido congelados.
De acordo com a MASAK, suas investigações preliminares sobre a FTX revelam uma “forte suspeita criminal” de má conduta no mercado de criptoativos, incluindo a fabricação de transações de compra e venda. Consequentemente, o ministro pediu aos investidores, varejo e instituições que abordem o espaço das criptomoedas com “o máximo de cautela”.
FTX Turquia em apuros
Mesmo com a turbulência ocasionada pelo pedido de falência, é relatado que a equipe da FTX Turquia tem trabalhado para processar as solicitações de saque dos clientes, com o objetivo final de devolver todos os fundos dos clientes.
Notavelmente, muitas das 134 empresas listadas na petição de falência da FTX, incluindo a equipe da FTX TR, foram pegas de surpresa, sabendo do pedido ao mesmo tempo que o público.
A equipe da FTX TR foi duramente atingida, pois muitos dos funcionários colocaram seus contracheques e bônus na empresa devido à falta de confiança nos bancos locais e para se proteger contra a inflação da lira.
Além disso, houve rumores hoje cedo no Twitter que os executivos da FTX TR foram detidos pelas autoridades financeiras turcas. No entanto, foi depois confirmado que os funcionários foram apenas processados e controlados, mas não detidos.
Apelo a uma regulamentação mais rigorosa
Embora a Turquia continue sendo um dos maiores adotantes de cripto globalmente, os pagamentos criptográficos foram proibidos no país em abril de 2021 e os provedores de serviços são proibidos por lei de incorporar ativos digitais em seus negócios. Agora, com a recente situação do FTX TR, os esforços estão em alta velocidade para promulgar uma regulamentação mais rígida para o setor.
Fonte: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/