Os promotores turcos confiscaram US$ 40 milhões em criptomoedas e prenderam 35 pessoas espalhadas em oito cidades em 20 de outubro por administrar uma plataforma ilegal de apostas em criptomoedas. relatado pelos meios de comunicação locais.
Alegadamente, a aplicação da lei turca acompanha a organização há muito tempo. Os suspeitos foram presos por violar a lei de Organização de Apostas e Jogos de Azar em Competições de Futebol e Outros Esportes. O mandado de prisão foi liberado para um total de 46 suspeitos. Os 11 restantes ainda não foram localizados.
Halil Falyalı, dono de várias casas de jogo no norte de Chipre, a esposa de Falyalı e seu chefe de operações em casas de jogo também estão entre os 35 indivíduos presos. Embora não haja evidências para provar isso, os promotores assumem que Falyalı e sua esposa lideraram a organização.
Transferência de fundos ilícitos
Os membros da organização usaram suas contas bancárias e bancárias do desafiante para lidar com a transferência dos fundos obtidos com as apostas ilegais.
Depois de coletar os fundos obtidos por meio de plataformas ilegais de apostas criptográficas, os membros distribuíram os fundos enviando-os para algumas carteiras criptográficas determinadas pertencentes aos membros da organização, incluindo Falyalı, sua esposa e seu chefe de operações. Os fundos seriam reenviados para as carteiras de criptomoedas de seus proprietários em exchanges depois de receberem um corte.
No momento da operação, a organização tinha cerca de 666 Bitcoins (BTC) e mais de 14 milhões de Tether (USDT). Os fundos equivaliam a quase US$ 40 milhões, que os promotores confiscaram.
Ganhando 2.5 bilhões de liras
Os meios de comunicação locais não divulgaram como a organização estava ativa. No entanto, a aplicação da lei detectou que a organização emitiu 118,148 transferências de suas contas para as carteiras de troca de criptomoedas.
Com essas transferências, a organização ganhou 2.5 bilhões de liras turcas, o que equivale a mais de US$ 134 milhões. Os promotores também detectaram que o valor arrecadado foi distribuído entre 11 membros da organização, incluindo Falyalı e sua esposa.
Ministro turco pede colaboração
Depois que a operação foi finalizada, o Ministro de Assuntos Internos da Turquia, Süleyman Soylu, compartilhou os detalhes com a sociedade. Soylu disse que a Turquia está trabalhando ferozmente para evitar tais atividades criminosas e pediu colaboração internacional para criar uma solução totalmente eficaz.
He dito:
“A Turquia está trabalhando com sensibilidade com todas as suas instituições para impedir os rendimentos do crime e das apostas ilegais, bem como a transferência desses rendimentos por meio de criptomoedas. A Europa e todos os países devem gerir este processo seguindo um conjunto de regras comuns.”
Fonte: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/