- Um promotor na Turquia pediu sentenças de prisão de até 40,564 anos para 21 funcionários de uma exchange de criptomoedas com sede em Istambul, Thodex, um ano depois que entrou em colapso e seu CEO desapareceu.
- A acusação acusou os réus de fraude e lavagem de dinheiro, formando uma organização criminosa, conforme relatado pela Demiroren News Agency, segundo a Bloomberg News.
- A polícia turca teria detido 62 indivíduos, de acordo com os relatórios da época. A polícia turca disse que o Ozer teria fugido para Tirana, na Albânia.
Um promotor na Turquia exigiu sentenças de prisão de até 40,564 anos para 21 funcionários da Thodex, uma exchange de criptomoedas com sede em Istambul, depois de um ano, ela entrou em colapso e seu CEO desapareceu.
No ano passado, foi divulgada a filmagem em que Faruk Fatih, CEO, de 28 anos, foi visto no aeroporto de Istambul. De acordo com o comunicado da Interpol, a polícia turca não conseguiu localizá-lo, embora ele seja procurado com um aviso vermelho.
De acordo com a Bloomberg News, a acusação alegou que os réus formavam uma organização criminosa, fraude e lavagem de dinheiro, informou a Demiroren News Agency.
A Thodex também desempenhou um papel no boom da criptomoeda turca que atraiu investidores que procuravam proteger suas economias da inflação e de uma moeda enfraquecida.
A acusação informou que as perdas totais na bolsa eram de US$ 24 milhões, enquanto um relatório da Chainalysis publicado em fevereiro estimava perdas em US$ 2.6 bilhões.
O relatório também destacou um comunicado divulgado em abril passado, no qual Ozer disse que reembolsaria os investidores e retornaria à Turquia.
Deve-se notar também que a Thodex pode ser atribuída a cerca de 90% do valor total perdido em 2021. É uma exchange de criptomoedas fraudulenta cujo CEO desapareceu logo após a exchange interromper sua capacidade de sacar fundos, afirma a empresa forense blockchain .
Como parte da investigação inicial, a polícia turca teria detido 62 indivíduos, de acordo com os relatórios da época. De acordo com a polícia turca, Ozer teria fugido para Tirana, na Albânia.
As autoridades da Turquia iniciaram investigações de fraude contra a exchange junto com a Vebitcoin, outra plataforma de negociação turca que também interrompeu seus serviços depois que o banco central da Turquia proibiu o uso das criptomoedas para pagamentos. Enquanto isso, a Coinzo, outra importante bolsa turca, encerrou suas operações.
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Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/04/turkish-prosecutor-demands-40564-jail-time-for-crypto-officials-ceo/