- Duas empresas fizeram alegações falsas que levaram os investidores a investir em um esquema fraudulento
- A falsa promoção do token arrecadou mais de US$ 36 milhões
- DIG foi retirado da plataforma Livecoin
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos acusou duas empresas, seus executivos e um comerciante de ouro internacional fictício de se envolver em um plano desonesto para aumentar a demanda por seu token digital.
De acordo com a agência, os réus receberam mais de US$ 36 milhões em receitas da promoção fictícia do token.
Uma aquisição fraudulenta de US $ 10 bilhões de barras de ouro
De acordo com uma ação movida em 30 de setembro de 2022, uma empresa com sede nas Bermudas chamada Arbitrade, uma empresa canadense chamada Cryptobontix, Troy Hogg, fundador e proprietário da Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, que é o COO da A Arbitrade e Max Barber, um chamado comerciante internacional de ouro, executaram um suposto esquema de bombeamento e despejo envolvendo Dignity de 2017 a 2019.
De acordo com a reclamação da SEC, Hogg contratou desenvolvedores russos em 2017 para desenvolver Dignity, um token baseado em Ethereum controlado por Criptobontix e Hogg. A criptomoeda começou a “negociação exclusiva” na plataforma russa de negociação de criptomoedas Livecoin.
Por meio de anúncios, a Arbitrade e a Cryptobontix alegaram que a primeira comprou e recebeu US$ 10 bilhões em barras de ouro da empresa de Barber SION, com cada um dos três bilhões de tokens DIG lastreados em US$ 1 em ouro.
Valor do token DIG caiu para zero
Além disso, as empresas alegaram que contrataram uma empresa de auditoria para verificar o ouro para aumentar a confiança dos investidores. Fichas DIG.
A SEC também afirmou que Hog e Goldberg venderam DIG no Livecoin a preços inflacionados artificialmente, gerando US$ 36.8 milhões em receitas totais. plataforma.
De acordo com o processo, os investidores comprometeram seus fundos usando bitcoin ou qualquer outro criptomoedas no que eles acreditavam ser uma oportunidade de investimento.
Como resultado, os réus no caso estão enfrentando acusações da SEC por violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.
Além disso, a reclamação apresentada pelo regulador pede a restituição de ganhos ilegais, o pagamento de juros de pré-julgamento, medida cautelar permanente e multas pecuniárias civis.
Além disso, o SEC está solicitando que o tribunal conceda uma barra de oficial e diretor para cada pessoa nomeada na ação.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/